Мошенники

Фальшивый паспорт и тайные миллионы Дариги Назарбаевой

Международная правозащитная организация «Евразийская демократическая инициатива» опубликовала новый доклад о коррупционной деятельности членов семьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На этот раз расследователи выяснили, что у старшей дочери Дариги Назарбаевой имелись тайные банковские счета в Австрии, на которых были размещены десятки миллионов долларов.

Часть счетов, которые могли быть использованы для отмывания денег, находилась в совместном управлении и ее бывшего супруга Рахата Алиева, скончавшегося в австрийской тюрьме в 2015 году. Расследователи отмечают, что при открытии этих счетов дочь президента и член сената Казахстана использовала незаконно полученный паспорт на имя Дариги Алиевой. Вероятно, у нее было два паспорта на это имя: один — общего образца за номером 011271763, выданный в июне 2000 года, второй — дипломатический, выданный в сентябре 2002 года, который и был использован для открытия австрийских счетов, говорится в расследовании.

0pasp-34059890468756478487543456462016

1pasp-34059890468756478487543456462016
Паспорта на имя Дариги Алиевой

Между тем дочь президента Казахстана всем известна как Дарига Назарбаева, в том числе и в публичном пространстве. Доказательств того, что она официально сменила фамилию отца, нет. К тому же на Даригу Алиеву были открыты в июне — июле 2003 года, а два месяца спустя, в октябре 2003 года, в Казахстане появилась политическая партия «Асар», которая была зарегистрирована на Даригу Назарбаеву.

Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал — напрямую или через партнеров — 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой (открыты 25 июня 2003 года) и еще три были открыты персонально на Даригу (27 июня 2003 года). Кроме того, три совместных счета Рахата и Дариги Алиевых были открыты в частном банке Kathrein & Co 16 июня 2003 года. На них вплоть до 2007 года, согласно справке, предоставленной банком полиции, размещались $7 млн и ценные бумаги на сумму 946 тысяч евро. Суммы, размещенные на совместных с Даригой счетах в Privatinvestbank, в расследовании не указываются, однако упоминается, что туда в один день, 8 августа 2005 года, были совершены две транзакции на суммы в 13,7 млн евро и $4,9 млн от AV Maximus SA — одной из компаний , которая попала в поле зрения мальтийских и немецких правоохранительных органов в связи с подозрением в отмывании нелегальных доходов.

Расследователи предполагают, что, возможно, Дарига воспользовалась подложным паспортом, чтобы избежать более скрупулезной проверки политически аффилированных лиц, которую проводят европейские финансово-кредитные организации.

Расследователи утверждают, что наличие у дочери президента паспорта на другую фамилию подпадает под действие части 3 статьи 325 Уголовного кодекса Казахстана («Использование заведомо ложного документа»), и призывают правоохранительные органы Австрии и других стран (включая Казахстан) обратить внимание на этот факт при расследовании финансовой деятельности Дариги и других членов семьи Назарбаева. К тому же прецедент преследования лица за наличие второго незаконно полученного паспорта у властей уже есть — дело против супруги Алмы Шалабаевой. В 2013 году Генеральная прокуратура Казахстана обвинила в использовании паспорта, «имеющего явные признаки фиктивности» и якобы выданного Центральноафриканской Республикой на имя «Аян Алмы» (что послужило поводом для депортации Шалабаевой с дочерью из Италии в Казахстан, и эта депортация была признана итальянцами ошибкой); кроме того, генеральный прокурор тогда заявил, «что казахстанскими правоохранительными органами выявлены факты незаконного изготовления и выдачи национальных паспортов за взятки близким родственникам Аблязова, в том числе Шалабаевой и ее дочери».

На вопрос какой реакции ждут расследователи, Петр Залмаев, автор доклада и директор «Евразийской демократической инициативы», ответил так: «Мы не ждем никакой реакции Астаны. Но мы надеемся, что на доклад отреагируют австрийские власти, — возможно, будет проведено расследование. Если же сама Дарига Назарбаева захочет подать на нас в суд, то мы будем рады поспорить с ней в любом независимом европейском суде о происхождении ее денег». […]

Казахстан занимает 122-е место из 180 стран в рейтинге коррупции Transparency International, уступая таким странам, как Колумбия, Пакистан и Египет. Публикации панамских оффшороных архивов позволили международным расследователям находить все больше доказательств разграбления одной из богатейших стран Евразии людьми из ближайшего окружения президента Назарбаева, подчеркивается в докладе.

Сатина Айдар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *