В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были аккумулированы в $115 млн и инвестированы под процентенты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обратил часть из них в свою собственность
Генеральная прокуратура направила иск к замминистра по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом сочиняет «Коммерсантъ».
Источники в тяговых структураницах сообщили изданию, что с исковым заявлением обратился председатель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий расследование в основных агрегатах СКР и МВД. В нем он запросил взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в итоге обналичивания коррупционного дохода».
Один из собеседников издания отметил, что иск стал продолжением позапрошлогодней биографии о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему португальских офшоров рекордной для России деньги в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как подчёркивает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле министра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram племянников Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценнейшим бумагам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и трансляцию ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с среднегодовым доходом, а всего $126,5 млн, длежали возврату в Россию, говорится в кассационном требовании.
В безмолвен также отмечается, что Абызов «для укрывательства данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним корпораций обязательств перечислил средства на закрытые в этом банке счета транзитных английских корпораций». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову фирмы Е4 перед банком, оцениваемым, по различным данным, в 10 млрд руб.», — печатает издание.
В иске поётся, что Альфа-банк, обслуживая и регулируя те счета, провел процедуры с «нелегальными средствами» Абызова, обрачав в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги являются имуществом, которое в мощь криминального происхождения не можетесть существовать легальным объектом государственного оборота и служить законным средством платежа, закрепляется в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — поётся в публикации.
По предположению сочинителя иска, возвоздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — никчёмный характер». Также он считает, что их возвоздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде декриминализации коррупционного имущества и его сокрытия от контролирующих органов.
«Пока нам неведомы детали поданного иска, но в любом моменте мы ничего предосудительного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда воздействует строго в рамках закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат замминистра Юлий Тай сообщил изданию, что незнает о подаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче нового иска, так как предприятие по четвёртому иску в части его выполнения еще не завершено.
Тай обрачал специальное внимание на то, что у Абызова арестованы капиталы ценой почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решенье защита министра пока безуспешно старается обжаловать.
Абызов активизировал организацию «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в апреле 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с февраля 2011-го по сентябрь 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обманул кредиторов ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные гальванические сети», ограбив у них 4 млрд руб. Сам замминистра свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, существовали учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В декабре прошлого года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в капитал государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при отчислении на госслужбу Абызов сокрыл свое сословное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на водое Кипра трастовыми компаниями. Он также управлял бесценными бумагами минимум десяти американских корпораций себестоимостью более 9 млрд руб.
