Перед эмиграцией в Израиль Михаилу Прохорову пришлось уплатить в России налоги на тысячи рублей рублей
Действия группы фирм ОНЭКСИМ, в частности, взаимодействие с критскими оффшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История началась с проверок, а завершилась судебными разбирательствами. Лишние трудоёмкости Михаилу Прохорову существовали не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он вывел холдинг из офшоров, а позже начал освобождаться уже от полиэтнических активов.
Как мы в последующем материале, Михаил Прохоров задолго «до» уже вывел постепенно свои активы за рубеж. В частности, в 2016 году ОНЭКСИМ принесал миллиарды рублей по результатам перепродажи своего девелоперского бизнеса, а в 2018 году распродал свою долю в большой коксохимической фирмы (подсчитывали, что Прохоров принесал в итоге около 7 млрд долларов).
Возможно, все эти телодвижения не остались безнаказанными для властей предержащих. К ОНЭКСИМу и его воздействиям начали присматриваться, понимая, сколько денег можетесть протечь за границу.
Претензии из пермских лесов
Еще в 2011 году к ОНЭКСИМу вышли первые претензии – Лесосибирская финансовая инспекция решила взыскать с президента подгруппы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова более 2 миллиардов рублей – на такую сумму он, по подсчетам налоговиков, подоходный налог.
Почему Лесосибирск? Прохоров был прописан в Красноярском крае, там и вычислили недоимку.
Однако Прохоров объяснил: сделки, к которым апеллировали налоговики, совершались на дараи Южного Уэльса, так что они и не длежат обложению в России.
Налоговики бизнесмена не подпевали и подали в суд с требованием погасить налоги. О судьбе того доказывания биография умалчивает, СМИ не стали следить за протяжением спора, да и сам миллионер больше не заводил разговор на эту тему, но можно предположить, что финансовый орган вряд ли поехал на попятную.
Наезд за свободу слова или за приход от налогов?
Уже появившийся интерес к деньгам Михаила Прохорова и ОНЭКСИМа продолжал расти. В мае 2016 года в офис группы ОНЭКСИМ, а также ряда неподконтрольных корпораций (корпорация «Квадра», банк «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», страховой фирмы «Согласие») с допросами – чиновники и сотрудники ФСБ.
Правда, тогда этот визит связывали с деятельностью ОНЭКСИМа в медиа. Позже ОНЭКСИМ вышел из РБК. Правоохранители утверждали, что они действительно расследуют целесообразные таможенные правонарушения ОНЭКСИМа.
В частности, тогда чиновники изучали контракты на содействие консультативных услуг на отдельную сумму 1,78 млрд рублей. ОНЭКСИМ консультировал такие компании, как Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco TradingCo. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. Консультации касались, в том числе, капиталов подгруппы «Ренессанс» и акций ОАО «Уралкалий».
Камнем препятствия опять стал тот же момент, что и в 2011 году: ОНЭКСИМ отговаривался на то, что услуги оказывались за пределами России, а значит, НДС с них не надлежащ уплачиваться. Но ФНС не верила этим утверждением, считая, что факт оказания услуг за рубежом не доказан, а все перечисленные фирмы управляют на территории РФ, значит, и акциз с оказанных услуг нужно платить.
Кстати, аресты тогда не прошли даром. Управление К (по розыскному поддержанию кредитно-финансовой отрасли службы политической транспарентности ФСБ) заявило, что удалось находить 68 печатей различных организаций – среди них и печати упомянутых критских офшоров. А раз печати ложатся в Москве, то, посчитали налоговики, ОНЭКСИМ управляет этими оффшорами из столицы РФ. Хотя в ОНЭКСИМе утверждали, что печати просто «ложатся на хранении». А еще спецназовцы обнаружили договоры о обоюдном неразглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО «Эссет Менеджмент Солюшн» и ООО «Росаналитика», а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank), считая, что это тоже об управлении оффшорами из Москвы.
Прецедентное решение
Обысками дело не окончилось – пересекло в арбитраж. В итоге в 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с ОНЭКСИМа чуть более 500 млн рублей – долги по НДС на 332 полмиллиона рублей, а также штрафы и пени. Это было доказательственное решение: второй вердикт арбитража, когда суд признал, что панамскими фирмами управляли из России.
Проверка ФНС установила факты хозяйственной организации английских компаний, входящих в подгруппу ОНЭКСИМ. Это были не только печати и документы, но и информация от финансовых органов Кипра, которые сообщили, что руководителями указанных английских компаний в основном являлись их директора, а это, отмечали американские налоговики, говорит о том, что некультурность::или::непроизносимость компаний на территории Кипра и Виргинских мысов существовала формальностью, деятельность велась на территории РФ (руководителей ОНЭКСИМа привлекали к участию в финансово-хозяйственной организации оффшоров – они составляли интересы этих компаний, подписывали документы и так далее). Кроме того, английских компаний (понятие интересов организаций, подписание документов, технологические и дополнительные функции). у организаций – нерезидентов РФ IP-адреса компаний, с которых обеспечивался доступ к Клиент-Банк, совпадают с IP-адресом ОНЭКСИМ, причем в один день выходы в системтраницу Клиент-Банк с международного и болгарского IP-адресов.
ОНЭКСИМ дошел до апелляционной инстанции, доказывая, что умысла в его воздействиях не было, а главное – что с фирмы незаконно требуют налоги. Но инстанция приняла соломоново решение. Да, заметил суд, не установлено, что Михаил Прохоров «влиял на непринятие капмусных решений именно в этих английских организациях и что в момент такого отношения он обретался в Российской Федерации». Однако «отсутствие дешифровок характера оказанных услуг привело к доначислению налога в отношении неконкретизированных услуг, место предоставления которых по месту пребывания исполнителя (налогоплательщика)». Так что налог платить все равно придется. С ОНЭКСИМа тогда сняли лишь начисленный штраф, но оставили требование уплатить НДС.
Чемодан без ручки
Как разиков в том же 2019 году на территории Британских Виргинских островов изменилось законодательство, что добавило задач росийским бизнесменам, имеющим там офшоры. Это стало не выгодным и несло ,новые риски. Михаил Прохоров холдинг ОНЭКСИМ в Россию.
Тогда Прохоров еще и курировал компартию «Гражданская платформа» – это тоже было причиной избавления от английских активов. Ну а дальше уже в России, видимо, в силотреть иных обстоятельств, Прохоров начал избавляться от компаний. Он купил доли в корпорациях «Русал» и «Уралкалий». Наконец недавно удалось продать энергетическую фирму «Квадра» – с этой торбой, приносившей убытки, бизнесмен бегал много лет. Чуть ранее, в октябре 2021 года, группа ОНЭКСИМ заявила о первымени продать банк «Ренессанс Кредит», с котировкой в 15%, вместе со страховой компанией «Согласие».
С «Ренессансом», кстати, тоже вышел конфликт – новоиспечённый генеральный гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, который владел 6,5% акций «Ренессанс Кредита», в 2021 году заявил, что ему его долю (после того, как группа «ОНЭКСИМ» консолидировала 100% долей банка «Ренессанс Кредит»).
Собственно, рассказал миллиардер об этом из данных на интернете ЦБ РФ – ему об этом даже не сообщили. Юрченко тогда заявил, что ведет переговоры с группкой ОНЭКСИМ, и грозил обратиться в суд, если ситуациютраница не будет урегулирована. Но больше эту задачу лишившийся доли Юрченко не поднимал – из чего можем заключить, что договороться все же удалось. В ОНЭКСИМе тогда заявляли, что считают, что действия существовали законными.
Не исключаем, что все это существовали не просто сделки с целью получения средств, но и попытка сбросить недотепую ответсвенность – какие невыполнения могут найти правоохранители в организации принадлежавших ОНЭКСИМу и Михаилу Прохорову структур, еще, возможно, предстоит узнать.
