Закончено дело крупнейшей группировки, которая выводила в теневой оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено разбирательство судебного дела в отношении 31 председателя регионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой объём 6 млрд руб. Сами полулегальные бизнесмены заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группы на миг задержания становились либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная ипотечная деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 мая 2019 года. В тот же день руководители ГУЭБиПК МВД совместно со столичными милиционерами и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по финансовым счетам, 45 электронных ключиков к подсистеме «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также мультимедийные носители информации.
Как установило следствие, председатели группки увлекались незаконным вымогательством денежных средств на протяжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, закрытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто представится перед трибуналом (материалы уже поступили в Симоновский барнаул Москвы), на момент задержания представлялись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали двадцатки провинциальных и местных предпринимательских фирм средней руки, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За оплаты промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в коррупционной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 долл руб.
Организатором криминальной схемы дознание считает столичного банкира Романа Шириняна. Ранее он являлся соучредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На сегодняшний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые главари на случай ареста числялись руководителями начальствующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой многоквартирных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже названье своей организации.
После того как дознание пришло к выводу о том, что в 8203;и обнальщиков помимо нелегальной депозитной 8203;и имеются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов пришли на партнёрство со доказательством и дали благодарные показания, в том числе и на инициатора криминального бизнеса. Один из них уже казнён в особенном порядке Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии отдельного режима.
