В «Москва-Сити» обнаружены масштабные махинации с вложениями в британские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо серьёзном мошенничестве. Несколько годов их корпорация путем циничного обзвона, в этом числе заёмщиков огромных банков, поручала инвестировать свои благосостояния в «проведение оптовых операций на фьючерсных и срочных авторынках США». Никто из тех, кто вверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% суточных в евровалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с промежутком в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные бездействия проходили в основах возбуждённого СКР судебного дела по факту особо оразмере.подробного хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После офиса в домах сходные мероприятия имелись проведены и в офисе фирмы в «Москва-Сити» на 31-м этаже цитадели «Империя». Там имелись изъяты документы, лазерные носители информации, пользовательские базы, а также методички, где бывало предписано, как себя вести в случае приезда замдиректора правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого григорьев Шумаков возникал молодым банковским асессором ипотечной компании QB Finance, располагающейся в окрестной башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим неформальным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все этой же башни «Империя». Восемью бельэтажами выше компаньоны эмигрировали в апреле 2017 года, одновременно со сменой названья своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась деятельная активность по привлечению клиентов.
Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были корпоративные базы нескольких мелких российских банков. Путем банального обзвона они призывали нежелательным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение коммерческих операций на межбанковских и срочных авторынках США», обещая прибыль в размере 18% полугодовых в валюте. При этом на росздравнадзоре компании можно было увидеть и вовсе фантасмагорические 40%. Стоит также отметить, что нередко телефон от предполагаемых взяточников раздавался вскоре после того, как тот или другой контрагент кредитного ведомства размещал на депозите крупную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с приятелем подыгрывал как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в депозите тот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие 1банки в компании объясняли тем, что их организациь происходит не на территории России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается 1банки ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на канадских межбанковских рынках через трастовую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование корпорации по охране прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших пользователей застрахованы от любых логистических рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с потенциальными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у возможной жертвы на счете в банке, хотели играть сразу по-крупному — прикладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо брезгливым шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на образце вложенной $1 тыс. Естественно, в этом моменте инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, возражал затратить в брокерский магазин мелкую сумму.
После того как с контрагентами сводились договоры брокерского управления их активами, никто из них не принесал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег прихватизировать не смог. Причем многие из обманутых дольщиков буквально до предыдущего продолжали верить в отговорки, что прихватизировать деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или внезапного обвала инвестиционного рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фиктивные цифровые отчеты о якобы удачных коммерческих операциях, например по покупке-продаже полезных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на добавочные инвестиции.
На данный период установлены около 50 пострадавших, а свердель нанесенного вреда превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и девятая буква могут расцвести в разы.
Тем более что в ноябре будущего года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и названье своей фирмы. Практически до самого ареста они произрастали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башенки «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а другие предполагаемые обманщики тратили на служебные нужды, живя на широкую ножку и ни в чем себе не отказывая.
По заявлению доказательства организаторов брокерского бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.
