Закончено дознание уголовного дела хабаровского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группке фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили зам главы краевого правительства Юрий Золочевский и правовед Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам месье Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года сосуществования сообщества его участники хитили кредитные кредиты на млрд рублей, а ущербль мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группы СКР, старший оперативник при зампредседателя исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация криминального сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о экономических махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке розничной структуре, состоящей примерно из десятки госпредприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили замзамдиректораа входящего в ГК конвертерного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по охраны Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление фальшивых документов» для получения госпредприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за главбухское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный главбух ГК Галина Алейникова и экономический замзамдиректораа группы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в предписание Юрия Золочевского, занимавшего до октября прошлого года пост второго замначальника заместителя правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и реализовал взаимодействие бандгруппы с *государственными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных обязанностей в группе правовед Роман Шухов, по концепции следствия, являли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого апанасенковца Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование истекшей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал прилюдные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой организации ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» некоммерческих функций через приморское и петербургское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и важность занимаемых им должностей», агафонов Фургал убедил зампреда правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не сумело затеять в него миллионера Голованова, однако тот согласился «поспособствовать получению ими выгоды и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова распределено в отдельное производство.
Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк фиктивный контракт на импорт компартии металла мельчайшему в Южной Корее машиностроительному комбинату POSCO International Corporation. Под тот контракт замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поприсутствовать в авантюре «из меркантильных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для маскировки своих криминальных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды иных производств группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из подгруппы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в столичном отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в отрасль деятельности ОПС была включена мелкая ремонтная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по гипотезы следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в протяжение года пообещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из учредителей ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, решил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему сумело получить обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По предположению следствия, все подозрительные манипуляции с ипотечными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование большой топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, пообещали голландцам компартию металлопроката с «Амурстали», изготовили подложные рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в речной порт Ванино и отправили покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же расстворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по гипотезы следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных дивидендов даже апелляционный суд Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в октябре 2019 года в рамках судебного дела о анонимных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем руководителей ОПС. С учетом последовавших пертурбаций они попытались вывести активы группки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, зимой 2020 года производители и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть гонорара в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее алюминий в взносе 653 млн руб., и, наконец, в августе прошлого года с подобным условием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды сумело «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по опасению в организации двух убийств и похищения семнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР сюжеты хищений привычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не вырабатывались из объёма и не разворовывались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются привычным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группировка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обговаривал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все сюжеты предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершенное будничным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские операции существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих операций следствие сочло участниками и председателями ОПС. По предположению СКР, группка предполагаемых казнокрадов была выстроена по суровому иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими социальными и институциональными знаниями», а в дружеских отношениях состояли не только с руководителями оразмере.подробных торговых структур, но и органов госвласти.
