Закончено дело крупной группировки, которая вывела в коррупционной объём 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено следствие судебного дела в отношении 31 председателя всероссийского организованного криминального сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой объём 6 млрд руб. Сами нелегальные банкиры заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группировки на момент задержания явллись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная платёжная организацию в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 июля 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными милиционерами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по депозитным счетам, 45 полупроводниковых ключиков к системе «Банк—клиент», экономическую документацию, а также мультимедийные носители информации.
Как установило следствие, председатели подгруппы займлись нелегальным обналичиванием платёжных средств на продолжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, закрытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский курск Москвы), на момент задержания явллись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали двадцатки столичных и местных финансовых компаний средней руки, которые ежемесячно закачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в неформальной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором криминальной модели расследование считает столичного коммерсанта Романа Шириняна. Ранее он являлся соучредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в разнородных участках Московской области. На нынешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом 8203;и сейчас занимаетесь?» господин Ширинян отреагировал буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В различие от него предполагаемые главари на момент ареста числились кураторами действующих фирм, которые увлекаются грузоперевозками, торговлей пивом, молотьбой малоэтажных зданий и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже название своей организации.
После того как расследование пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо нелегальной кредитной деятельности имеваются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов пошли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже осужден в особом эксперименте Мытищинским областным судом на четыре года колонии существенного режима.
