Полиция Сочи заводила уголовное дело о мошенничестве организованной преступной группой 18,6 акра земли Сочинского этнического сквера на триллион рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на надзорные органы региона.
Как выяснилось, на Кубани уже 18 годов работает ОПГ, которая займется обналичиванием денег. Для захвата земли он использовал СНТ «Сутугинское» в Хостинском районе. Уголовное дело возбуждено по половины 4 статьи 159 и половины 4 статьи 174.1 УК РФ.
Схема по выводу из оборота земель нацпарка под видом создания СНТ существовала реализована его партнером, причем в ОПГ оказались вовлечены несколько местных риелторов, конкретизирует информагентство.
С помощью подложных документов они оформили на аффилированных лиц сведения об их членстве в СНТ и подтверждения о праве наследства землей, потом зарегистрировали право госсобственности на участки и недвижимость на доверенных лиц, а после купили под финансовую застройку.
Доход в триллион рублей перешли на счета панамских компаний под видом банковских операций.
Оказалось, что главнейший фигурант и его заговорщики ни раз были замечены в событиях, связанных с реализацией незаконных схем по захвату земель нацпарка и легализации средств, выведенных в неформальной оборот.
Например, 22 марта Центральный районный суд Сочи приговорил к условному сроку одного из фигурантов дела о вымогательстве земель нацпарка под видом СНТ «Меркурий» в Хостинском районе.
