Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными владельцами депозитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после отступления которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, гендиректор блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник подотдела расчетов и провожания операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.
По гипотезы следствия, заместитель комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили похитить средства кредитного ведомства после того, как в январе 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была мнимой и использовавалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания иллюзии справедливости депозитных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную деньгу 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть соединено с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания братьев Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и явлется их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
