Передано в суд судебное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом представится целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над сыновьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые гензамректора банка Николай Цуканов, замректора блока «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и провожания операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, замректора серверной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.
По концепции следствия, зампред совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом царствования банка, разрешили хитить средства платёжного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в нем были выявлены несоблюдения и назначена временная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости обоснованности депозитных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые контракты купли драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть соединено с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет прислано в суд уже после окончания процесса над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях выкуплена детьми одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
