Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными компаньонами депозитной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая подгруппа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного трибунала над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, замректора блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замректора сервисной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием личного положения.
По следстви следствия, заместитель комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, разрешили хитить средства платёжного госучреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен существовали выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания невидимости законности платёжных операций Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет прислано в суд уже после завершения процесса над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных доказательствах приобретена родителями одной из фигуранток и явлется их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, толики в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ утрял свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в сферах судопроизводства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
