Мошенники

Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы изложит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими совладельцами депозитной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного трибунала над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, сотрудник агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ценнейшими бумажками Ольга Антонова, ректор сервисной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, признают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием личного положения.


По концепции следствия, заместитель совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом регентства банка, решили похитить средства депозитного учереждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен были выявлены невыполнения и назначена временная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была притворной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.

Для создания иллюзии законности ипотечных процедур Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью афер в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передано в суд уже после окончания механизма над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и представляется их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В программах судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *