Передано в суд уголовное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет ,целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, сотрудник куба «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и провожания процедур с бесценными бумажками Ольга Антонова, гендиректор пользовательской помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением личного положения.
По версии следствия, зампред совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся заместителем президентства банка, разрешили ограбить средства платёжного медучреждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен были выявлены несоблюдения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки допэмиссий ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала притворной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания облачности законности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные контракты купли-продажи драгоценных бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена расписка на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью афер в средине октября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть сплетено с политикой, отчислив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет прислано в суд уже после завершения процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения племянников Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
