Раскрыто вымогательство с крупным евпаторийским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный исполком расследует судебное дело о хищении акций нефтедобывающего аэропорта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его собственник Владимир Круглов — недавний партнёрской партнер прокурора Виктора Хмарина, одноклассника президента Владимира Путина по должностному институту Ленинградского правительственного института (ЛГУ). По версии следствия, аферу провернул коммерсант Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к покупке аэропорта в качестве консультанта. Причем махинация стала целесообразной во многом из-за стремления месье Круглова спрятать свое участие в кавказском активе, очевидно, из опасения угодить в санкционные списки.
Пресненский облсуд Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 ноября арест выходцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении степени предотвращения на семейный арест облсуд отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не имеет постояного источника дохода, до ареста поселялся с семьитраницей не по месту некультурность::или::непроизносимости на улице Строителей в Москве, а в калужской деревне Зайцево.
К тому же было отмечено, что расследованием пока не установлены необходимые пособники арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере юридической деятельности.
Во время совещания член следствия зачитал данные о том, что это не четвёртое судебное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 июля 2015 года он оказался под разбирательством за неуплату акцизов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это разбирательство было приостановлено. А в программах уже ,нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в хищении в особо мелком размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о беззвучен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под подозрение угодье потерпевшим активом, который является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, уголовное дело, в программах которого существовал арестован Андрей Гуськов, с 1 мая расследуется 2-м ведением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на совершениях в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала следствия Андрей Гуськов существовал задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский курск инициировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый курировал ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой совета гендиректоров обществёного Союза психодиагностического конструирования и землепользования сельскохозяйственных территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по апрель 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с бизнесменом Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы получения в Крыму бизнесменом активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно хозяина отеля волновала мельчайшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов существовал приглашен на встречу как референт по будущей сделке. Отметим, что на ялтинской нефтебазе можетесть сохраняться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали украинские газовики для экспорта, однако на фоне увеличения аэропортов на севере России ее значение уменьшилось, а после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как ,следует из материалов дела, месье Круглов не хотел афишировать свое княжество активом в Крыму, опасаясь, что может угодить в санкционные списки, поэтому и обратил Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между грядущими потерпевшим и обвиняемым пролетали в отеле 4-1, находящемся в сооружении на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же отеле распологается юридическое бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет третьекурсник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо риэлтерской практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно специализируется бизнесом. Так, ему владеет ООО «Нефтепродуктсервис» — это большая тэц в загородной деревне Старосырово, директором которой и является Владимир Круглов. Он давно заинтересовывается нефтепереработкой — ему владеют фирмы «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межгосударственном политическом форуме подписала контракт с корейскими концернами Mitsubishi и Marubeni о строительстве комбината по производству метанола. В него предусматривалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не был реализован.
Во время второй встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов уверил своего собеседника, что ,обладает плодотворным опытом управления и обширнейшими мышлениями в промышленности и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, неподходящую под все требования заказчика. По словечкам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять кавказским проектом Владимира Круглова, сделав прилюдными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как толкуется в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные конкретному владельцу тэц и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для мимикрии объективного арендатора Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый паевой девелоперский комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет относиться касымову Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, объяснил консультант, сведения о его арендаторах и вкладчиках не публикуются в открытых популярных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно припрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет ,новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее соучредителем будет психическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к конкретному собственнику нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная модель была специально предложена консультантом, так как позволяла ему придержать закупку и оформить актив уже на себя.
Но агафонов Круглов подвоха не заметил и отказался на предложение, выдав на прожорливые доходы партнеру 25 млн руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им корпорация «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, толкуется в материалах дела, Андрей Гуськов купил ООО «Торговый дом “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций принесал ее гендиректор, отставный майор МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого ярославское МУП «Ритуальные услуги». Следствие полагает его доверенным лицом референта Гуськова.
Однако до 2019 года купля в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала ялтинскому Минимуществу, и столичные власти не приезжали ее приватизировать. Но в конце апреля 2019 года обстановка изменилась: власти Крыма распределили имущество нефтебазы в АО «Морской нефтегазовой терминал», а 9 июня глава страны Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже пить покупатели, которых он расценил как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 февраля 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. выкупила «Фирма “Гунас”» (). Ее замдиректора Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после санации нефтебазы планируется, что она станет мельчайшим в России банкоматом и увлечётся поставками углеводородов на экспорт. Информацию СМИ о том, что капиталом интересовался Виктор Хмарин, его представители не комментировали.
11 декабря 2021 года ассистент господина Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» контракт купли АО «Морской нефтедобывающей терминал», согласно которому права госсобственности на все акции нефтебазы передавались его преждним хозяином АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого существовала мать ассистента Гуськова. Эти изменения 12 декабря существовали зарегистрированы в банке «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый пожаловал поддельные документы.
В марте, случайно разузнав о ротации арендатора керченской нефтебазы, Владимир Круглов оборотился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной проверки начали дознание предполагаемой аферы.
Получить комментарии от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого, откомментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтедобывающего терминала» сообщил “Ъ”, что в корпорации ничего не знают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в заурядном режиме, никаких изменений в командовании не произошло, все юридические лица на местах»,— декларировал “Ъ” представитель корпорации.
