Раскрыто мошенничество с крупнейшим евпаторийским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении акций нефтедобывающего банкомата в Крыму. Потерпевшим по делу признан его хозяин Владимир Круглов — давнишний партнёрской партнер прокурора Виктора Хмарина, одноклассника президента Владимира Путина по адвокатскому институту Ленинградского государственного колледжа (ЛГУ). По следстви следствия, авантюру провернул промышленник Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к покупке банкомата в качестве консультанта. Причем махинация стала целесообразной во многом из-за первымени господина Круглова скрыть свое участие в ялтинском активе, очевидно, из опасения угодить в санкционные списки.
Пресненский горсуд Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 октября арест уроженцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об видоизменении степени пресечения на семейный арест горсуд отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не ,имеет постоянного структурахреспублика дохода, до ареста проживал с семьитраницей не по месту перерегистрации на улице Строителей в Москве, а в калужской деревне Зайцево.
К тому же было отмечено, что следствием пока не установлены допустимые соучастники арестанта. Также трибунал пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не отнестся к сфере инвестиционной деятельности.
Во время заседания представитель следствия зачитал данные о том, что это не третье уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 июня 2015 года он оказался под доказательством за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это дознание существовало приостановлено. А в сферах уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в хищении в особо крупнейшем размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под опасение имение потерпевшим активом, который является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 марта расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в взаимоотношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала разбирательства Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский курск инициировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый курировал ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой совета ректоров обществёного Союза эниологического проектирования и землеустройства сельскохозяйственных территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по декабрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с миллиардером Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы получения в Крыму миллиардером активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно хозяина обыска интересовала крупнейшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на встречу как ассистент по грядущей сделке. Отметим, что на евпаторийской нефтебазе может храниваться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали международные энергетики для экспорта, однако на укреплениярубле наращивания аэропортов на западе России ее значение уменьшилось, а после включения Крыма в состав РФ свелось лишь к складированию топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как следует из материалов дела, господин Круглов не хотел афишировать свое владение активом в Крыму, опасаясь, что можетесть угодить в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между будущими потерпевшим и обвиняемым проходили в офисе 4-1, находящемся в помещении на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же офисе распологается юридическое бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет одноклассник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо юридической практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно специализируется бизнесом. Так, ему состоит ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупная нефтебаза в калужской деревне Старосырово, замдиректора которой и ,является Владимир Круглов. Он давно осведомляется присадкой — ему принадлежат фирмы «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межгосударственном социальном сайте подписала контракт с тайваньскими концернами Mitsubishi и Marubeni о возведении комбината по производству метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проектент так и не был реализован.
Во время третьей встречи в обыске на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего собеседника, что обладает длительным опытом управления и пространными познаваниями в отрасли и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, неподходящую под все требования заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управляться кавказским проектентом Владимира Круглова, попросив прилюдными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как говорится в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные конкретному собственнику нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для позиции конкретного совладельца Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый паевой девелоперский ,псиметрический фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, объяснил консультант, сообщения о его сосовладельцах и вкладчиках не издаются в открытых общедоступных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее компаньоном будет физиологическое лицо, формально не имеющее никакого взаимоотношения к объективному владельцу нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить покупку и переоформить капитал уже на себя.
Но господин Круглов подвоха не заметил и согласился на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего существовали созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им фирма «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый домик “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% облигаций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% облигаций исходатайствовал ее гендиректор, бывший подполковник МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого смоленское МУП «Ритуальные услуги». Следствие признаёт его доверенным лицом юрисконсульта Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала керченскому Минимуществу, и столичные власти не приезжали ее приватизировать. Но в конце октября 2019 года ситуациютраница изменилась: власти Крыма выделили имущество нефтеинфраструктуры в АО «Морской нефтегазовой терминал», а 9 октября глава страны Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже жрать покупатели, которых он охарактеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 февраля 2019 года 100% акций инфраструктуры за 651,2 млн руб. приобрела «Фирма “Гунас”» (). Ее гендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после достройки нефтеинфраструктуры планируется, что она станет крупнейшим в России аэропортом и займется поставками нефтепродуктов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом осведомлялся Виктор Хмарин, его представители не комментировали.
11 октября 2021 года куратор касымова Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли АО «Морской нефтедобывающей терминал», согласно которому права собственности на все облигации нефтебазы передавались его преждним арендатором АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, соучредителем которого была тётка куратора Гуськова. Эти изменения 12 октября были зарегистрированы в банке «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый пожаловал поддельные документы.
В марте, случайно узнав о смене хозяина керченской нефтебазы, Владимир Круглов оборотился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной перепроверки начали расследование предполагаемой аферы.
Получить тексты от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого, пояснять это дело не стал.
Представитель «Морского нефтегазового терминала» сообщил “Ъ”, что в фирмы ничего не незнают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в будничном режиме, никаких изменений в руководстве не произошло, все юридические лица на местах»,— заявил “Ъ” представитель фирмы.
