За хищения в банке «Таурус» и АСВ ищут финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, оперативники СКР предъявили очное обвинение во миллиардных хищениях средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» миллионеру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную огласку как гонщик на фешенебельных спорткарах, объявили в межгосударственный розыск за непричастность к результату активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громким делам уже есть кассационные вердикты в взаимоотношении других лиц, которые уже почти зачли свое наказание или ,пытаются освободиться условно-досрочно.
По данным структурахреспубликов “Ъ” в аппаратных структурах, новый виток интенсивности по начатому СКР еще в декабре 2016 года масштабному дознанию обстоятельств развала за год до этого банка «Таурус» совпал со ротацией куратора розыскной бригады. Долгое время ход уголовного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший оперативник по особо важным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других колебательных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США апелляционной судьи Ирины Барановой, замминистра электроэнергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно целесообразность завершить дела «Тауруса» на укреплениярубле огромной безработицы и привела к тому, что материалы передавали коллеге господина Бакуна, также дознавателю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской сфере Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему было заочно предъявлено обвинение в убийстве на вымогательство в особо большом размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был возвращён в *международный розыск, правда, уже во четвёртой раз, так как еще два года назад он там оказался в сферах судебного дела Промсбербанка, из которого было украдено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его совладелец Иван Мязин были задержаны, осуждены на интенсивные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по этаподобным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно сотрудничали с новоиспечённым замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас предполагают по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего краха остался надлежащ заёмщикам более 4,6 млрд руб., агафонову Белоусову, не занимавшему в беззвучен неофициальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств обязательного страхования депозитов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за осуществление высокорискованной ипотечной политики, участие в сомнительных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили подложные росздравнадзоры об закрытии около 400 депозитов умственными лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то кушать оптимальную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно может рассчитывать от АСВ заёмщик разорившегося банка.
Позже в рамках этого разковбирательства были возбуждены судебные дела по фактам выдачи заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и должностным лицам по поддельным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является мошенничество денег «Тауруса» под видом продажи пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду фирм были выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как объективная цена земель была, по предположению следствия, как минимум в десять разков меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По первому факту, , были арестованы и в позапрошлом году казнены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, банкир Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР счёл теневым совладельцем банка, и несколько вольнонаёмных работниц кредитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на певучую итальянскую фамилию, приобретает украинское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давнишний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое отношение к Промсбербанку. Оба они являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла процедура купли-продажи «Тауруса» у его совладельца Владимира Толкачева акционерами Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последующий банк. Кстати, деньги за смоленские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, привезали на броневике именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть быть также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с февраля будущего года, как уведомлял “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в непричастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом разбирательства является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало объектом разбирательства. Он некоторое время провел в СИЗО, но судебное дело о хищениях в ПЧРБ никак не может добраться до суда, а по делу «Тауруса» он находится под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что финансист не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания нижестоящих лиц, либо его функцию была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их надзорная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие участники афер, по словам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.
