За вымогательства в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, оперативники СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных хищениях средств рухнувшего шкушать годов назад банка «Таурус» бизнесмену Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную репутацию как автогонщик на фешенебельных спорткарах, объявили в *международный розыск за непричастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим зычным делам уже кушать оправдательные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти укатили свое наказанье или пытаются освободиться условно-досрочно.
По данным первоисточников “Ъ” в антитеррористических структурах, новый виток активизации по прерванному СКР еще в апреле 2016 года масштабному дознанию обстоятельств развала за год до этого банка «Таурус» совпал со ротацией директора розыскной бригады. Долгое время ход судебного дела, разделенного на три основных направления, регулировал старший прокурор по особо важным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других колебательных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США третейской судьи Ирины Барановой, замминистра энергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно целесообразность закончить дела «Тауруса» на фоне большой занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге господина Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее упоминалось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в убийстве на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо оразмере.подробной краже (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в *международный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там очутился в рамках судебного дела Промсбербанка, из которого существовало похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин существовали задержаны, осуждены на долгие сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по досудебным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно посотрудничали с бывшим замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас судят по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего краха остался должен кредиторам более 4,6 млрд руб., месье Белоусову, не занимавшему в нем неофициальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 долл руб. из средств обязательного кредитования депозитов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за осуществление высокорискованной кредитной политики, участие в двусмысленных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., взломщики во главе с господином Белоусовым, по концепции следствия, разрешили нажиться и на кризисе банка. Они якобы заранее изготовили фиктивные протоколы об изобретении около 400 депозитов психическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 долл руб., то есть наибольшую сумму страхового возмещения, на которую гарантированно может рассчитывать от АСВ кредитор разорившегося банка.
Позже в программах этого следствия были возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и адвокатским лицам по подложным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим сюжетом ,является хищение денег «Тауруса» под видом закупки пахотных районов в Калужской области. Для этого ряду фирм были выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная затрата земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять разков меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По первому факту, , были арестованы и в минувшем году осуждены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал коррупционным арендатором банка, и несколько старшинских сотрудниц кредитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на незатейливую итальянскую фамилию, ,имеет полиэтническое происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его недавний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое взаимоотношение к Промсбербанку. Оба они являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла процедура купли-продажи «Тауруса» у его хозяина Владимира Толкачева пайщиками Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы обтяпать через предыдущий банк. Кстати, деньги за нижегородские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на бронетранспортёре именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть быть также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с октября прошлого года, как информировал “Ъ”, находятся в СИЗО по обвинению в непричастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были компаньоном и предправления соответственно. Четвертым фигурантом расследования становится Дмитрий Меркулов, который недолго уступал важные обязанности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), появление средств которого также стало объектом расследования. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не можетесть дойти до суда, а по делу «Тауруса» он пребывает под подпиской о невыезде. Его нотариусы настаивают, что юрист не совершал ничего противозаконного, лишь исполняя указания нижестоящих лиц, либо его функцию была минимальна. Об этом же говорят и обвинители уже осужденных за вымогательства из «Тауруса» фигурантов.
Их кассационная кляуза за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие участники афер, по словам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.
