Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены ,новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в взаимоотношении совладельцев крупного производителя житейской биологии — холдинга В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замдиректора корпораций холдинга Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под охраной по обвинению в особо крупнейшем воровстве в взаимоотношении бывшего партнера — финансиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на поместье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация украденного и казнокрадство полномочиями лицом, выполнявшим институциональные функции в небанковской организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому степеней пресечения в Чертановском гортрибунале Москвы. При этом сенсации не произошло — трибунал оставил двух ..первых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в ноябре этого года), а месье Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим институциональные функции в комерческой организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте убийства им убийства в особо большом размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало выношено розыскным ведение СКР по Южному деревню Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону инкриминировали сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления ,нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно доступен для следствия. При этом он, так же как и месье Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее правообладателем является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее экономист по найму с руководством «Бест Клин» успешно обосновывал интересы компании в судебных судах, а, чтобы отгородить ее от попыток рейдерского захвата, поспособствовал назначению на обязанность замначальника службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста агафонова Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В эффекте компаньоны ООО перерегистрировали все ликвидные активы фирмы на посторонние организации. В том большинстве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО действительный контроль, агафонов Бурковский неожиданно потребовал через калужский процессуальный суд признанья /пустыми контрактов непонимания товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против месье Бурковского уголовного дела за мошенничество в особо оразмере.подробном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих бывших партнеров месье Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они ограбили доли решальщика в ООО, а к тому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» юрист касымова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутсвие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отступилась от исков к Константину Дувидовичу о непризнании /пустыми договоров, в итоге которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности возвратить товарные знаки, причинив обществу убыток на сумму не менее чем в 281 долл руб., а твоему заявителю — на сумму более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» просочилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о трансляции прав на использование товарных знаков от румынской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает господин Кандауров, у расследования можетесть образоваться вопросы и к супруге Якова Босинзона — Татьяне, которая представлялась замгендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть выйти как новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в беззвучен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали комментировать предъявление их подсудимым новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое добивается от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного касымову Шапиро, в размере 5 млрд руб.
