Впервые Россия упоминается в докладе в связи с «российским ландроматом» — схемой по отмыванию денег, о которой в 2017 году рассказали Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета». По их данным, средства выводились из России через Молдавию и Латвию. Схема действовала по меньшей мере с 2011-го по 2014 год, за которые было отмыто около $21 млрд. Порядка $545 млн прошли через британский банк HSBC, говорилось в публикации OCCRP. Всего в нем назывались 17 банков из Великобритании, уточнял The Guardian. Этот пример, по мнению Transparency International (TI), свидетельствует о том, что британские банки часто используются для отмывания денег. Через них каждый год проходят миллиарды долларов нелегальных средств, уверены в TI.
Уязвимы перед легализацией преступных доходов и британские институты, торгующие ценными бумагами, считает Transparency International. В этой связи организация напомнила о деле Deutsche Bank, который заплатил британскому и американскому регуляторам $630 млн штрафа за урегулирование расследования о мошеннической схемы с ценными бумагами. Банк уличили в проведении «зеркальных сделок» между московским и лондонским офисом, с помощью которых из России вывели около $10 млн.
Часто подозрительные компании в Великобритании регистрируются по одному и тому же адресу. Так, в одном из домов в Бирмингеме числятся почти 1500 таких предприятий, узнала TI. Одна из них — Meridian Companies House, которая учредила компанию Nomirex Trading Limited. Она, в свою очередь, фигурировала в деле фонда Hermitage Capital о хищении у государства $230 млрд в качестве одного из получателя средств, утверждали OCCRP и «Новая газета».
Лица, которые могут быть связаны с коррупцией, но не были за это привлечены к ответственности, часто стремятся решать споры в судах Великобритании, поскольку в случае победы могут таким образом легализовать свой статус, утверждает Transparency. В 2018 и 2019 году в общей сложности 119 истцов из России, Индии, Казахстана и Украины (эти страны признают юрисдикциями с высоким уровнем коррупции, отмечает Transparency) пользовались услугами британских судов. В качестве примера организация вспоминает тяжбу миллиардера Олега Дерипаски и экс-глава ВЭБа Владимира Чернухина из-за Трехгорной мануфактуры — комплекса зданий в Пресненском районе Москвы. В феврале 2019 года Высокий суд Лондона встал на сторону Чернухина.
Еще одна проблема Великобритании — компании, которые готовы за деньги оказывать состоятельным иностранцам юридические услуги. Transparency в качестве примера приводит юрфирму Mishcon de Reya, которая в 2017 году потребовала от ряда британских изданий не публиковать материал о так называемом «туре клептократии»: экскурсии по самым богатым домам Лондона. Одним из объектов тура был дом Андрея Якунина — сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Mishcon обратилась к СМИ как раз от имени Андрея Якунина и пригрозила судом, если материал выйдет. Большинство СМИ требование проигнорировали (материалы о туре доступны, например, у The Guardian и The Times), однако районная газета Ham&High Property материал удалила и принесла извинения Якунину на своем сайте. Газета уточнила, что у нее нет доказательств незаконного происхождения средств Якунина-младшего и его связи с «коррупционными режимами».
В Великобритании хватает и лоббистов, которые готовы работать в интересах заказчика, утверждает Transparency International. Одной из таких компаний она называет New Century Media. Она фигурировала в расследовании The Guardian в 2014 году. Газета утверждала, что компания помогла познакомить бывшего спарринг-партнера Владимира Путина и экс-депутата Госдумы Василия Шестакова с высокопоставленными британскими политиками, в том числе бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном.
Полная картина: Transparency International утверждает, что проанализировала больше 400 случаев коррупции и отмывания денег, в которых принимали участие зарегистрированные в Великобритании компании. Общая сумма средств, полученных в результате этих нелегальных операций, достигает 325 млрд фунтов стерлингов (примерно $417 млрд), подсчитала организация.
