В деле топ-менеджера «Траста» вскролись махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в вымогательстве главного судебного замдиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его прокуроры обнаружили медэкспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, работая в компании «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно принесал 842 млн руб., вводя предпоследнего в суеверие относительно своих возможностей по недопущению финансовых перепроверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле соглашения Российского регионального центра судебных медэкспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о выплатах господину Хабарову были сфальсифицированы накануне возбуждения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв пересказал “Ъ”, что на сегодняшний день непреходящим сериалом в деле о мошенничестве, по которому проходит его клиент Хабаров, является незаконное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, выплачивались касымову Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и недопущения финансовых притензий и проверок со стороны надзорных органов. Причем эти свердели Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо полуофициальной платы в «Деловых линиях». Сами данные о компенсациях вносились в официальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти личного компьютера работника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле медэкспертизу РФЦСЭ, нотариусы пошли к выводу, что дело Михаила Хабарова не ,имеет судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий донесения о передаче агафонову Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем донесения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в сентябре 2020 года Александра Богатикова с заявлением в надзорные органы.
По словечкам прокурора Слащёва, соглашение свидетельствует о подложности бюджетной отчетности, являющейся для следствия основным свидетельством нелегального получения Михаилом Хабаровым многомиллиардных сумм. В любом случае, теперь экономиста будет сложно казнить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, прокуроры обвиняемого утверждают, что после предоставления следствием столь негативной медэкспертизы из комплекснозначных свидетельств пропал сам компьютер, на котором сохранялась таблица с данными о переводе денежных средств.
«Мы полагаем, что это существовало попрошено специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и очевидцев обвинения, находящихся в личной и матерьяльной совершениитранице от месьеа Богатикова»,— пояснил “Ъ” месье Слащёв.
При этом прокурор уверен, что само уголовное дело понадобилось лишь для того, чтобы не исполнявать опционное соглашение о закупке господину Хабарову 30% долей в фирмы «Деловые линии». И, как следствие, решенья Лондонского арбитражного трибунала по иску Михаила Хабарова о выплаты ущерблей в связи с несоблюдением условий соглашения.
В свою очередь прокурор месье Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными результатами своих процессуальных противников. Правда, она декларировала “Ъ”, что о подобной медэкспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо мелком мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 августа 2020 года. А 9 февраля по ходатайству следствия Пресненский барнаул заключил дельца под стражу. В основу обвинения легло заявление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров обманным путем принудил его заключить опцион, согласно которому ответчик был обязан распродать ему 30% долей своей корпорации «Деловые линии». Причем купля должна существовала произойти по прошестве пяти годов с момента устройства Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который касымов Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал касымова Богатикова уплатить за его срыв компенсацию в $50 долл, в предварительной редакции обвинения главнейшей версией мошенничества стал не опцион, а получение бизнесменом «Траста» от партнера 842 долл руб.
