К документам о белизской компании Павла Грудинина возникло много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из перечня кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, декларировал в понедельник, что сомневается в правдивости документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью адвокатов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd мог оказаться начальствующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании комиссии 24 октября, говорилось, что по положению на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 допэмиссиями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной записи из реестра акционеров, владеет его новоиспечённая невестка Ирина Грудинина. Среди документов была и копия сертификата фирмы Bontro с прессой и датой зарагижский::мгэс 25 октября 2020 года, в котором пить отсыл к решению суда калужского города Видного от 23 марта 2019 года. Напомним, в этот день суд перенёс постановление о параграфе имущества между экс-супругами, присудив две четверти всех капиталов бизнесмена григорьевой Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 абзацы решений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и истце скрыта.
На том же заседании замглавы ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной службетраницы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел фирмой Bontro. Хотя на случай заседания ЦИКа перепроверка налоговиками активов миллиардера еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные отвергал и уверял, что 5 марта 2017 года полностью вышел из Bontro, передамя ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года корпорацию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан правильный асессор компании Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностями росздравнадзоров, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — копия подтверждения о прекращении 8203;и Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на немецком имеется) от 27 октября 2018 года за подписью замминистра администратора *международных негосударственных компаний в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — копия решенья совета замдиректора Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года господин Грудинин перестал быть акционером и эмитентом компании. Подлинность росздравнадзоров и перевода с великобританского заверена ярославским нотариусом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко возражает на другой концепции событий. По его словам, ликвидация оффшора была опробована в период уголовного процесса по разделу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что фирма была вымарана из приватного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и прилюдное хищение от пятых лиц». Учитывая, что фирма была не ликвидирована, а скрыта, прокуроры госпожи Грудининой после введения в мощь решения полиэтнического трибунала о разделе имущества проследовали в Белиз и уже по постановлению Верховного трибунала Белиза воссоздали Bontro в реестре, рассказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется наличие различных регистраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных прокурорами протоколов не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что купля о телепередаче ему акций была подложной и «на самом деле никакой передачи владения допэмиссиями не происходило». Отметим, что в материалах нотариуса упоминается пометка из реестра учредителей Bontro, подтверждающая наличие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и идентичная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.
, письмо в ЦИК о сокрытии офшора бывшим супругом Ирина Грудинина написала 13 июля, а на первый день ЦИК опробовал формальность перепроверки этой информации. Ответ прокуратуры, сравнивая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая подгруппа ЦИКа не находила доказательств для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, сравнивая по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о сохранении в реестре корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, обещав огласить его на суде.
Как заявили 26 сентября в КПРФ, жалоба на решение ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и может существовать подана в Верховный трибунал до конца недели.
Отметим, что в обертоне панамских фирм на сайте белизского асессора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится пассивной и извещений о ее нейтрализации там нет. За определенную оплату BICAR, как промолвлено на сайте, в истечение суток выдает специальную информацию о зарегистрированных компаниях, включая название асессора, дату и номер регистрации, однако сведений об кредиторах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 октября на вопрос “Ъ” в телеканале , заявил, что о сохранении компании «никто знать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму невозможность процедуры ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro бизнесмен считал приходившие на имя нового собственника штрафы от ФНС. Усомнился касымов Грудинин и в подлинности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет желательных подписей и апостилей. При этом бизнесмен отмечает, что апелляция экс-супруги пришла в ЦИК 13 октября, а выписка из списка Белиза датирована уже 14 октября, хотя в тот день ЦИК только запустил манипуляцию проверки. То кушать Генпрокуратура можетбыла затребовать документы в Белизе не ранее 15 октября, признаёт Павел Грудинин.
«Теоретически какой разворот в формальности ликвидации корпорации целесообразен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что нотариусы Ирины Грудининой подали возражение в регистрационные органы о ликвидации корпорации, каким образом обойдя потребность уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных росздравнадзоров нет подлинника доказательства неофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет росздравнадзоров, которые бы свидетельствовали о восстановлении Bontro в реестре в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, добавляет юрист.
«По закону Белиза для ротации нужно заключить и подмахнуть передаточное распоряжение, которое содержит главные требования сделки, после чего гендиректор компании оформляет соответствующее решение о смене совладельца, выпускает новые сертификаты допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, переустраивается список акционеров»,— заявляет господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную корпорацию без участия совладельца и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силу решенья суда. Однако визуально определить правдивость всех фигурирующих в деле бланков из Белиза сложно, так как необязательной формы и содержания для бланков по трансляции и выпуску допэмиссий просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных бланков, за большинством записи от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий компании, нет подписи гендиректора. По суждению Сергея Назаркина, «такие протоколы не являются действительными».
