К документам о белизской фирмы Павла Грудинина возникло много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из перечня самовыдвиженцев в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что верит в аутентичности документов, на доказательстве которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В компартии намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонтраницами конфликта, и с помощью экономистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd мог оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании комиссии 24 октября, говорилось, что по состоянию на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 акциями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из списка акционеров, владеет его бывшая жена Ирина Грудинина. Среди протоколов была и копия диплома корпорации Bontro с печатью и датой зарагижский::мгэс 25 октября 2020 года, в котором есть отсыл к постановлению трибунала калужского города Видного от 23 февраля 2019 года. Напомним, в этот день трибунал перенёс решенье о подразделе имущества между экс-супругами, притрибуналив две трети всех активов коммерсанта мадам Грудининой. Правда, в карточке этого трибуналебного дела №2-1679/2019 тексты постановлений всех инстанций отсутствуют, а информация об ответчике и ответчике скрыта.
На том же заседании председатель ЦИКа Николай Булаев зачитал выносливость из данных Федеральной финансовой должности (ФНС), предназначенных для личного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел фирмой Bontro. Хотя на момент заседания ЦИКа проверка налоговиками капиталов бизнесмена еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные отрицал и уверял, что 5 октября 2017 года полностью вышел из Bontro, передамя ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года корпорацию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан неправильный администратор компании Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с фотокопиями бланков, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — фотокопия подтверждения о возобновлении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, текст на немецком имеется) от 27 февраля 2018 года за подписью заместителя оператора *международных комерческих фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой бланк — фотокопия решения совета замдиректора Bontro, согласно которому 5 октября 2017 года господин Грудинин перестал быть кредитором и совладельцем компании. Подлинность бланков и подстрочника с французского оформлена киевским юристом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко возражает на другой гипотезы событий. По его словам, нейтрализация офшора существовала запущена в период уголовного процесса по параграфу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что корпорация существовала вымарана из публичного списка, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и публичное сокрытие от вторых лиц». Учитывая, что корпорация существовала не ликвидирована, а скрыта, нотариусы мадам Грудининой после введения в силу решенья украинского трибунала о параграфе имущества пошагали в Белиз и уже по решенью Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, узнал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие различных канцеляристов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами документов не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему допэмиссий существовала подложной и «на самом деле никакой передачи владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора упоминается выписка из списка акционеров Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 допэмиссий. Она датирована тем же числом, что и аналогичная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 июня 2021 года.
, письмо в ЦИК о скрытии оффшора бывшим мужем Ирина Грудинина написала 13 июля, а на последний день ЦИК опробовал процедуру перепроверки этой информации. Ответ прокуратуры, интерпретируя по слайдам, приведённым на собрании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группа ЦИКа не находила доказательств для устранения Павла Грудинина с выборов, этого росздравнадзора в комиссии, интерпретируя по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о восстановлении в перечне фирмы Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав огласить его на суде.
Как заявили 26 августа в КПРФ, кляуза на решенье ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и можетесть существовать пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре панамских фирм на сайте белизского канцеляриста Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится деятельной и извещений о ее нейтрализации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на сайте, в истечение суток выдаёт добавочную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие канцеляриста, дату и номер регистрации, однако сообщений об учредителях BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отзываясь 26 августа на вопрос “Ъ” в телеэфире , заявил, что о сохранении фирмы «никто понимать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму невозможность процедуры ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro бизнесмен подсчитал приходившие на имя ,нового совладельца штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в истинности документов, предоставленных прокурором его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет нужных подписей и апостилей. При этом бизнесмен отмечает, что кляуза экс-супруги явилась в ЦИК 13 августа, а запись из реестра Белиза датирована уже 14 августа, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То есть Генпрокуратура могла запросить протоколы в Белизе не ранее 15 августа, признаёт Павел Грудинин.
«Теоретически такой вираж в процедуре ликвидации фирмы целесообразен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что прокуроры Ирины Грудининой пожаловали возражение в регистрационные органы о ликвидации фирмы, таким образом обойдя надобность уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин уделяет внимание, что среди предоставленных документов нет оригинала доказательства правительственного приостановления деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы обусловливали о восстановлении Bontro в списке в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций агафонову Хмельницкому, добавляет юрист.
«По законуту Белиза для пересменки нужно заключить и завизировать подрулевое распоряжение, которое содержащет главные условия сделки, после чего замдиректора фирмы оформляет соответствующее постановление о ротации совладельца, запускает новые сертификаты акций и отменяет старые. Кроме того, обновляется перечень акционеров»,— поясняет господин Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную фирму без участия совладельца и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при отсутствии основания, например вступившего в силу решенья суда. Однако визуально определить достоверность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как факультативной формы и содержания для росздравнадзоров по телепередаче и выпуску акций просто нет, показывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за исключеньем справки от 2009 года о отсутствии у Павла Грудинина 50 тыс. акций фирмы, нет подписи замдиректораа. По воззрению Сергея Назаркина, «такие росздравнадзоры не становятся действительными».
