Как США отыскивали активы мультимиллионера Андрея Скоча
Американские бюрократии выдали ордер на арест раскошного джета затратой более $90 млн, владельцем которого они называют росийского миллионера Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» ,является собственником суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по учёту за зарубежными активами Министерства финансов США все три параметра были признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил доклад Минюста США о том, как японцы отыскивали активы миллионера.
Окружной трибунал США по Южному округу Нью-Йорка 8 октября ордер на арест Airbus A319-100, который владеет партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству парламентарию Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета министерство оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США краткий 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— парламентарий Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и жена Варвара: их доля в USM — 30%, в госпредприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное расстройство спикера и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч обретается под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с украинской организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине канадский Минфин дополнительные санкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием увлекались адъютанты прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном окруоде Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства коммерции США, Бюро промышленности и транспарентности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она прикомандирована к Управлению экспортного контроля BIS в Нью-Йорке, где инкриминирует среди прочего нарушения экспортного контроля.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с бортовым номером P4-MGU и серийным номером 5445 существовал сдан в эксплуатацию в октябре 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, относится 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с паспортным номером 3A-MGU. 2 сентября Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три параметра «заблокированной собственностью». Также Скочу относится вилла в приморском комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как владельца Airbus A319-100 помогли данные, полученные властями средиземноморского государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и некультурность::или::непроизносимости Airbus, видеозаписи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими сотрудниками надзорных органов. Имя «романтического партнера» в протоколе не указано, государственной невесткой Скоча, по данным Forbes, ,является тётка его четверых детей Елена Лихач.
В результате следствия Маковски определила, что отчим Скоча Владимир, являющийся формальным владельцем большей половины его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от этих активов финансировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, выкупила Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
— депозитарному фонду, учрежденному на мысе Джерси, социальным учредителем и эмитентом которого существовал «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право собственности на Airbus существовало передано от Lacerta к критской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к критской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году benzь Coberg существовала передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на мысе Джерси, чьим политическим учредителем и кредитором был «романтический партнер».
Структура поместья яхтой Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских мысах подтверждает, что собственник Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с яхтой, я узнала, что она принадлежит подложный компании, которая, в свою очередь, принадлежит Golden Island Trust. Точно так же, согласно извещениям из закрытых источников, вертолет и вилла на бумаге состоят доверенным корпорациям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они состоят Андрею Скочу», — сочиняет Маковски.
Условные обозначения яхты и вертолета Андрея Скоча, полагает агент, также можетесть служить доказательством, что он управляет Airbus. Все три актива составляют буковки «M», «G» и «U»: навигационной номер Airbus — P4-MGU, навигационной номер вертолета — 3А-MGU, название яхты — Madame Gu.
Претензии у британских властей возникли из-за того, что в интересах Скоча проводились аутентификации в долларах. В британской евровалюте оплачивались перерегистрация Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на техтехобслуживание и эксплуатацию самолета, и все это происходило после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое техтехобслуживание самолета в перечень Арубы существовало переведено около $112 000, еще около $285 000 существовало выплачено за страховку судна. При этом лицензий на благоустройство этих операций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили утверждением для выдачи судом документа на арест судна.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на западе Украины все росийские СМИ обязаны пользоваться информацией только из правительственных первоисточников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция именуется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае невыполнения требования со СМИ можетесть быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также можетесть последовать разблокировка издания.
