Как США искали активы олигарха Андрея Скоча
Американские власти выдали документ на арест пышного джета ценой более $90 млн, владельцем которого они величают полиэтнического миллионера Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» является арендатором суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по учёту за английскими активами Министерства финансов США все три соцкультбыта были признаны «заблокированной собственностью». Forbes исследовал отчёт Минюста США о том, как японцы отыскивали активы миллионера.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 июля арест на арест Airbus A319-100, который принадлежит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству депутату Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США обстоятельный 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча управляют его отец, Владимир Скоч, и внучка Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное расстройство парламентария и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч обретается под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связитраницы с международной организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине британский Минфин добавочные контрсанкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием занимались помощники прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном районе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро отрасли и транспарентности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она прикомандирована к Управлению импортного учёта BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего нарушения импортного учёта.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с навигационным номером P4-MGU и серийным номером 5445 существовал сдан в эксплуатацию в апреле 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, владеет 99-метровая шхуна Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с паспортным номером 3A-MGU. 2 октября Управление по учёту за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три обьекта «заблокированной собственностью». Также Скочу владеет вилла в пляжном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как совладельца Airbus A319-100 помогли данные, полученные властями средиземноморского государства Аруба от членов «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и некультурность::или::непроизносимости Airbus, записи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими работниками надзорных органов. Имя «романтического партнера» в бланке не указано, военной супругой Скоча, по данным Forbes, представляется тётка его четверых детей Елена Лихач.
В ходе расследования Маковски определила, что дядя Скоча Владимир, являющийся формальным владельцем значительной части его активов, прислал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из капиталов от этих активов спонсировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, выкупила Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
— брокерскому фонду, учрежденному на мысе Джерси, политическим учредителем и получателем которого существовал «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право benzи на Airbus существовало прислано от Lacerta к критской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к критской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году benzь Coberg существовала передамлена из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим финансовым акционером и совладельцем был «романтический партнер».
Структура угодья шхуной Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских мысах подтверждает, что совладелец Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с шхуной, я узнала, что она владеет подложный компании, которая, в свою очередь, владеет Golden Island Trust. Точно так же, согласно #лицемериям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге состоят фиктивным фирмам и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они состоят Андрею Скочу», — печатает Маковски.
Условные обозначения шхуны и вертолета Андрея Скоча, полагает агент, также могут служить доказательством, что он управляет Airbus. Все три актива содержат литеры «M», «G» и «U»: навигационной номерок Airbus — P4-MGU, навигационной номерок вертолета — 3А-MGU, названье шхуны — Madame Gu.
Претензии у британских властей образовались из-за того, что в интересах Скоча проводились транзакции в долларах. В канадской нацвалюте оплачивались неблагозвучность Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на техобслуживание и эксплуатацию самолета, и все это начиналось после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое техобслуживание самолета в реестр Арубы было перейдено около $112 000, еще около $285 000 было уплачено за страховку судна. При этом аккредитаций на выполнение этих процедур Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для выдачи судом ордера на арест судна.
* Согласно условию Роскомнадзора, при подготовке материалов о особой операции на востоке Украины все росийские СМИ обязаны пользоваться информацией только из неофициальных структурахреспубликов РФ. Мы не можем опубликовывать материалы, в которых проводимая операция зовется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае несоблюдения требования со СМИ можетесть существовать взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также можетесть воспоследовать блокировка издания.
