Проведены обыски по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных дигитальных подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на доверенных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в неодинаковых организациях распечатки паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто сеттеры полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту неправомерного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей попали барнаульское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое число поданных за следующее время цифровых ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих корпораций воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые аресты стали протяжением разбирательства в отношении омской фирмы «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве сохраняются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность бенефициара ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — конкретный собственник загранзагранпаспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание фиктивных должностных адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в последнее время собственниками десяток фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов пользователей этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В окончательном аферистам не составляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки оказывается весьма проблематично.
