Проведены допросы по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых электронных подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что становятся директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях распечатки загранпаспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто тигры цифровые подписи используются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного воспитания должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали барнаульское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое огромное колличество выданных за следующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это правонарушение предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой тематике существовало привлечено после целого ряда изобличений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением расследования в отношении иркутской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — объективный собственник загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных должностных адресов. Пока же им приходится проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в предыдущее время совладельцами сотен фиктивных фирм все чаще выясняются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов этих организаций, которые и высылают по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с мультимедийной подписью. В последующем жуликам не состовляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки оказывается весьма проблематично.
