Проведены обыски по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых электронных подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на подставных лиц, которые узнают, что ,являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто единороги электронные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в рамках судебного дела, возбуждённого столичной милицией по факту незаконного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения милиционеров угодили уфимское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за последующее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к этой теме было обращено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали течением следствия в отношении иркутской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — объективный совладелец паспорта или раздобывший фотокопию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и размещение фальшивых правовых адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время хозяевами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до ,поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности загранпаспортов посетителей этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В ускоренном аферистам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность купли оказывается весьма проблематично.
