Проведены обыски по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс дигитальных дигитальных подписей (ЭЦП). В первое время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на подложных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к оплатам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в неодинаковых организациях распечатки паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в сферах уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков угодили уральское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за следующее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, оплатами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к той тематике было привлечено после целого ряда изобличений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали течением расследования в взаимоотношении омской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность получателя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный владелец загранзагранпаспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление подложных должностных адресов. Пока же им предстоит проверить большое количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время совладельцами тысяч фальшивых корпораций все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) подлиности паспортов посетителей этих организаций, которые и высылают по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с полупроводниковой подписью. В последующем аферистам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бессмысленность сделки оказывается весьма проблематично.
