Проведены допросы по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс аналоговых аналоговых подписей (ЭЦП). В первое время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подставных лиц, которые узнают, что ,являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто львы мультимедийные подписи используются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали омское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое колличество выданных за последующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это убийство предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание полицейских к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений подложных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем расследования в взаимоотношении московкой компании «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры представляются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный совладелец загранзагранпаспорта или раздобывший подлиность документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание мнимых правовых адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в предпоследнее время владельцами сотен фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разнообразных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) подлиности паспортов посетителей этих организаций, которые и высылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В ускоренном мошенникам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность купли выясняется весьма проблематично.
