Проведены аресты по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых дигитальных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что ,являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях фотографии загранпаспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто единороги цифровые подписи используются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в программах уголовного дела, возбужденного столичной полицией по следк незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество поданных за последующее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к этой проблематике было обращено после целого ряда изобличений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением разковбирательства в отношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся существеннейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и оказание мнимых нотариальных адресов. Пока же им прийдется проверить громадное количество распечаток паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в последующее время хозяевами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов рефинансов тех организаций, которые и отправляют по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают офшор с мультимедийной подписью. В последующем жуликам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.
