Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка . Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд рублей .При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока. Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд рублей, УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению ровно два года назад. Изначально оно расследовалось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, с 1 апреля 2014 года занимались хищением денег из кредитного учреждения, организовав «многоступенчатую преступную схему». Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки: чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед Центробанком по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал задолженности. По сведениям , данные манипуляции в конце октября 2015 года обнаружили сотрудники РАО после подключения к системе электронных платежей «Банк—клиент». В ответ на их обращение Мострансбанк сослался на технические сбои в работе программного обеспечения. Помимо этого средства вкладчиков, как установили следствие и суд, выводились и через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк» и ООО «Игротроник».
Отметим, что в тот момент, когда было начато расследование этого уголовного дела, будущий основной фигурант — экс-председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков — уже находился под следствием и домашним арестом. Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В частности, господину Захарикову вменялось обналичивание 4 млрд рублей. В марте 2017 года за это преступление Савеловский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы.
Впоследствии была установлена причастность финансиста и к хищению 2,2 млрд рублей из Мострансбанка. Господина Захарикова следствие и суд признали организатором хищений, поскольку именно председатель правления подписывал договоры с коммерческими фирмами, на счета которых выводились деньги из Мострансбанка.
Помимо Сергея Захарикова фигурантами этого дела являлись начальник управления кассовых операций кредитного учреждения Александр Чеканови начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова. Все трое полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Первым Лефортовский суд в особом порядке рассмотрел дело господина Чеканова. В январе 2019 года он получил три года лишения свободы. На днях завершился процесс над Сергеем Захариковым и Натальей Шутовой. Первому с учетом ранее вынесенного приговора назначили шесть лет колонии и штраф в 1 млн рублей Его сообщница получила три года заключения. При этом суд удовлетворил гражданский иск АСВ ко всем троим осужденным, обязав их солидарно возместить нанесенный ущерб в размере 2,2 млрд рублей
Как ранее сообщало агентстсво , Сергей Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком за счет трех солидных организаций — Российского авторского общества, Всероссийской организации интеллектуальной собственности, и Российского союза правообладателей, являвшихся клиентами Мострансбанка. На тот момент организации контролировали, Сергей Федотов и Андрей Кричевский. Суть схемы заключалось в следующем — в последний рабочий день каждого месяца со счетов РАО, ВОИС и РСП на счета «Проммо» переводились деньги, с помощью которых компания гасила свои долги (овердрафт) перед банком. После того как отчетность с якобы погашенным долгом поступала в ЦБ, Мострансбанк возвращал структурам Михалкова, Федотова и Кричевского списанные со счетов РАО, ВОИС И РСП деньги и вновь выдавал кредит «Проммо».
В 2013 году проверка Счетной палаты нарушения в фонде «Сколково»: более 200 млн рублей, выденных фонду на инвестиционную деятельность, руководство во главе с Виктором Вексельбергом потратило на скупку векселей Мострансбанка.
