Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Московской области прекратило уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления в отношении гендиректора подмосковной компании «Мармарило», в прошлом совладельца «Петровского пассажа» Тахира Матиева. Это решение было принято по требованию Мособлпрокуратуры, усмотревшей нарушения в действиях следствия. Господин Матиев обвинялся в покушении на хищение $40 млн у другого совладельца «Мармарило» — Вахтанга Шонии. Сам бизнесмен и его адвокат утверждали, что господин Матиев лишь пытался вернуть $13 млн, которые господин Шония получил от него ранее в качестве займа на развитие бизнеса. Защите удалось отстоять свою позицию лишь после обращения к генпрокурору Юрию Чайке, который и поручил подчиненным разобраться в ситуации.
Как уже сообщал “Ъ”, основанием для уголовного преследования господина Матиева стало заявление Вахтанга Шонии (также является владельцем сети московских ресторанов «Генацвале»), которое он подал в полицию в июне прошлого года. В нем говорилось, что Тахир Матиев незаконно захватил бизнес господина Шонии — компанию «Мармарило», которая занимается обработкой природного камня.
Началась эта история с того, что Вахтанг Шония взял в ноябре 2011 года у Тахира Матиева на развитие ООО несколько ссуд на общую сумму $13 млн. Однако инвестиции не помогли, и в 2016 году предприятие оказалось на грани банкротства: имелась задолженность перед ООО «УК “Возрождение”» и были открыты исполнительные производства, а Вахтанг Шония не мог погасить заем. Тогда господин Матиев за свой счет погасил задолженность предприятия перед «Возрождением» на сумму 45 млн руб., обязательства перед контрагентами, налоговые платежи, а также долги по зарплате сотрудникам на сумму 20 млн руб.
В 2014 году господин Матиев приобрел у господина Шонии по взаимной договоренности 50% долей уставного капитала ООО по номиналу — 9 тыс. руб. (уставный капитала составлял 18 тыс. руб.), что гарантировало бы возврат займа Матиеву. В июле 2016 года господин Матиев решением участников был назначен гендиректором ООО. Позже Мещанский суд Москвы принял решения о возврате заемщиком всех долгов. Во исполнение решений судов был наложен арест на все имущество господина Шонии, включая и 50% остававшейся у него доли в «Мармарило». После этого Вахтанг Шония и обратился в полицию.
Уголовное дело было возбуждено 26 июня 2017 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). 30 августа Тахир Матиев был задержан, а 4 сентября Тверской суд Москвы санкционировал его арест. Однако уже 20 сентября Мосгорсуд по жалобе адвокатов господина Матиева освободил его из-под стражи, указав в своем решении, что между господами Матиевым и Шонией имеет место гражданско-правовой конфликт.
Впрочем, на ходе следствия это никак не отразилось. В результате к этому вопросу вернулись на заседании Тверского суда в конце января этого года, когда рассматривалось ходатайство следователя Сергея Гагина по заявлению господина Шонии об отстранении Тахира Матиева от должности гендиректора «Мармарило». Судья, выслушав стороны, зачитала следователю в полном объеме апелляционное постановление об освобождении Тахира Матиева, с которым, как оказалось в суде, господин Гагин ознакомлен не был. После чего поинтересовалась, понял ли следователь, что в постановлении Мосгорсуда «речь идет именно о гражданско-правовых отношениях». Тот ответил утвердительно.
Тем временем адвокат господина Матиева Игорь Чернецкий обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в этом «беззаконном деле», указывая, что, по его мнению, происходит рейдерский захват предприятия с помощью силовых структур. Господин Чайка поручил разобраться с этим вопросом Мособлпрокуратуре, сотрудники которой и сделали вывод о незаконности уголовного преследования предпринимателя Матиева. После чего в конце января этого года в полицейское ГСУ поступило прокурорское требование о прекращении уголовного преследования гендиректора ООО «Мармарило». На принятие соответствующего постановления следователю Гагину потребовался почти месяц.
В то же время в Тверском суде продолжалось рассмотрение нескольких жалоб адвоката Тахира Матиева на нарушения УПК, допущенные, по его мнению, в ходе расследования дела, обысков у самого защитника и его клиента, часть из которых была удовлетворена. Все закончилось тем, что, после того как защита получила на руки постановление о прекращении дела, следователь начал процедуру возврата Тахиру Матиеву изъятых у того при обыске материальных ценностей и денежных средств.
Адвокат Чернецкий заявил “Ъ”, что следствие велось «с многочисленными нарушениями и при полном игнорировании заявлений и ходатайств со стороны Матиева и его защиты, ни одно из которых фактически не было рассмотрено по существу, тогда как любое заявление Шонии незамедлительно рассматривалось следствием с положительным результатом». Господин Чернецкий считает, что следствие вынуждено было прекратить уголовное преследование Матиева, чтобы не делать достоянием гласности многочисленные нарушения прав господина Матиева при проведении предварительного следствия, в связи с которыми защита бизнесмена неоднократно инициировала ходатайства об отстранении следователя Гагина от ведения дела.
В свою очередь, господин Шония сообщил “Ъ”, что намерен обжаловать решение о прекращении уголовного дела. «Я Тахиру Матиеву регулярно платил проценты по ссуде, но он все равно отобрал мой бизнес, который я оцениваю в 1 млрд руб.»,— сказал господин Шония.
Сам господин Матиев заявил “Ъ”, что «заявленный Шонией ущерб — чистый вымысел» и что он намерен «добиваться справедливости до конца». «Я этого дела так не оставлю,— заявил “Ъ” предприниматель Матиев.— Буду добиваться привлечения к ответственности самого Шонии, который кроме меня должен миллионы евро и другим уважаемым людям, а в настоящее время объявил себя банкротом (дело рассматривается в Арбитражном суде Москвы.— “Ъ”), чтобы избежать возврата долгов». Бизнесмен также сообщил, что будет требовать компенсации за незаконное уголовное преследование и рассчитывает, что «компетентные органы наконец разберутся, кто на самом деле является потерпевшим в данной ситуации, и принесут свои извинения честному гражданину России».
