Уголовное дело существовало возбуждено еще в ноябре 2020-го, но жандармерия так никого и не задержала
Основатель фирмы Finiko, которая была признана банковской пагодой и бросила без денег полсотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые фирмы, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует скопить на розничной покупке текстильной продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное переиздание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов предприниматель под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной концепцией Доронина было открытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов фирмы говорилось, что «Финико — это автоматическая структура генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой наномасштабных продуктов».
Finiko попообещала своим кредиторам стабильный доход выше рынка. На ее блоге описывалась схема, которая сводится в следующем: хостинг забирает у клиента деньги, затем вкладывает их на бирже и получает прибыль. Также фирма предлагала услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от суммы долга на счет компании, которая попообещала за счет дохода от взноса погасить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести внешнюю евровалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить евровалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В итоге с 2019 по 2021 годы компания собрала с рефинансов от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в ноябре 2020 года у Finiko начались проблемы – прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в таможенной и не имеет аккредитации трейдера. По предписанию учреждения завели судебное дело за организацию банковской пирамиды.
По данным арбитражного ведомства, с июня 2019 года по октябрь 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и иных макрорегионов РФ, организовали 8203;ь по вовлечению денежных средств физиологических лиц под предлогом эффективного их применения путем вложения в биржевые рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом пользователям предоставлялся доход в объёме до 25% в месяц.
Во время арестов офис Finiko в Казани больше полсотни ополченцев — это была крупнейшая зачистка в Татарстане за предпоследние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать ,новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки экономической пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий фирмы рассказывали, что утратили десятки тысяч рублей.
— Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие инвестировали около 3,5 миллиона. До первого были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы разрешить вопрос с операцией ребенка. Уже передал уведомление в жандармерию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все сочинили уведомление. Надеемся, что его посадят, – рассказал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что рассчитается со всеми кредиторами в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать законность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по становлению новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения субсидий и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для улаживания возникшей трудной ситуации, – написал он в Instagram.
Посмотреть ту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали отрицательную реакцию его подписчиков, которые называют приверженцев бюджетной пагоды «сектой», и удивляются, что собственников Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.
Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он представлялся основоположником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала добиваться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с неплательщика брать 30% от деньги долга. Однако, в соцсетях компания исходатайствовала множество отрицательных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую можетесть исполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», – отметил один из недовольных.
Среди иных основателей Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из интернетов Finiko неуспехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на следующий день на куплях – 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.
Также Сабиров владеет долей в компании, которая приезжала вложиться в застроку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не верит в неподкупности Сабирова.
— У меня нет этоисследований в партнёрской репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан, — заверял Никифоров.
Еще один основатель Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, указывавший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в большинство сотрудников входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале сентября провайдер Андрей Алистаров , что Доронин исходатайствовал подданство Турции. В соцсетях публиковали фото испанского паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в июне 2021-го объявил о планах создать ,новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому мигу он уже стал соучредителем двух новых юрлиц.
Так, в феврале Доронин возглавил ООО, скромно указанное в честь себя – «Дорониум». Фирма с неуставным капиталом 10 тыс. рублей планирует работать оптовой коммерцией нефтехимической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну корпорацию – ООО «Территория смыслов» (прозвище созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агенства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля оптовая по почте или по информационно-коммуникационной сетитраницы интернет».
А в октябре 2020 года Доронин ушел в ремонтный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания займется сооружением панельных зданий, но распологается в городе Сочи.
Тем временем, порядка 100 заявлений от вкладчиков экономической пирамиды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по макрорегиону во вторник.
— На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от заёмщиков организации, суммы ущербля в которых различаются от 100 тысяч до 10 рублей рублей. По каждому из них в результате дознания будет принято процессуальное решение, – поётся в сообщении.
