Во вторник Басманный суд Москвы домашний арест основателя инвестиционного фонда Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря. Как неоднократно сообщало агентство , фигуранты одного из самых громких за последние годы уголовных дел обвиняются в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка “Восточный”. Сами бизнесмены вину не признают, обвиняя в ответ компанию Артема Аветисяна в выводе 3,6 млрд рублей из банка «Юниаструм» перед его присоединением «Восточному».
Как сообщает , сегодня крупный американский инвестор решением суда заточен в своем пентхаусе в элитном ЖК «Советник» на Большой Дмитровке. Согласно выписке из Росреестра, площадь жилья основателя инвестиционного фонда Baring Vostok – 265,9 кв м. Рыночная стоимость недвижимости – около 350 млн рублей.
По соседству с Калви в клубном доме поселилась семья экс-губернатора Ямала. Квартира оформлена на фирму, принадлежащую сыну политика. В 2017 году мансарду в 46,1 кв м приобрело ООО «Вояж-Экспресс». Этой тюменской компанией владеет Сергей Юрьевич Неелов. Так зовут сына , на момент покупки недвижимости являвшегося членом Совета Федерации от ЯНАО.
Сын сенатора несколько лет назад фигурировал в офшорном досье Международного консорциума журналистских расследований. В документах говорилось, что Сергей Неелов на 2 мая 2011 года был гражданином Швейцарии. Тогда он получил заем на 3 млн швейцарских франков от белизской SWGI Asset Management (фирма контролировала 15,4% акций ).
Юрий Неелов — бывший глава Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2010 по 2018 гг. представлял регион в Совфеде.
ЖК премиум-класса «Советник» – это реконструированный особняк начала XX века с сохранением облика здания. Поблизости от комплекса находятся Большой театр и театр Оперетты, музеи и выставочные залы. Фасад дома исполнен в неоклассическом стиле с некоторыми элементами модерна.
Вместе с Калви и Нееловым в «Советнике» купили квартиры член правления корпорации «Проект-техника» Андрей Лопухин и директор по управлению персоналом Оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA–2018 Татьяна Кожевникова.
В начале октября представитель Baring Vostok , что квартиры и счета основателя инвестфонда и других фигурантов дела о мошенничестве арестованы решением суда.
