Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой . Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.
Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.
Россия
1. (). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.
2. (). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.
3. Валерий Чешинский (). Сын .
4. Светлана Чешинская (). Дочь , супруга Рустама Аксёненко. – партнёр и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).
5. Аушевы Дали и Изетта (, ). Дочери , экс-депутата Госдумы РФ 2 и 4 созывов. С 1995 по 1999 гг. Аушев занимал пост вице-президента «Лукойла». По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии. Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы республики Северная Осетия , который сейчас является членом Совета Федерации.
6. Натан и Евгения Голуховы (). Родители Георгия Голухова, бывшего руководитель департамента здравоохранения г. Москвы, его отец, мать и жена. Ушел в отставку “в связи с получением швейцарского вида на жительство”, с 1988 г. работал только в сфере государственного здравоохранения, фигурант.
7. Шамиль Идрисов (). – заместитель Главы администрации Ульяновской области, руководитель представительства администрации области при Правительстве РФ, а Ульяновской области . Будучи членом правительства, совладельцем фирм, получающих разрешения на выгодные строительные проекты в области. Шамиль Идрисов : Bilton Solutions OÜ и Biltinnet OÜ.
8. Мария Муравленко (). депутата Госдумы (с 2003 г.) . Сергей Муравленко в 1993 г. был назначен президентом и председателем совета директоров «ЮКОСа». После приватизации «ЮКОСа» в 1995 году Муравленко сохранил пост председателя совета директоров «ЮКОСа». В 1996 г. избран председателем совета директоров «Роспрома», который объединял 30 предприятий и являлся промышленным холдингом группы «Менатеп». В 2001 году Михаил Ходорковский называл Муравленко в числе реальных совладельцев компании. Ранее данной недвижимостью владел сам Сергей Муравленко.
9. Рафаэль Гималов (). С 1992 года президент Ассоциации представителей среднего и малого бизнеса Республики Татарстан. С 1993 года заместитель директора акционерного общества “Пионер”. В 1999 году был избран депутатом Госдумы по Корякскому избирательному округу № 217. С 1999 года директор Финансового дома “Русь”. В 2003-2011 гг. был депутатом ГД РФ. Член фракции “Единая Россия”. Ранее недвижимость принадлежала самому , на данный момент записана на Гималова Чингиза 2007 года рождения. Рафаэль Гималов является дядей .
10. Попов Владимир (). С 1990 – гендиректор и совладелец ЗАО “Тема” (), в 2009 г. компания подала . Связан с Лужковым. В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки документов, 13 миллионов долларов (Az 10814/2003/ Tenm AG Popov). В деле Попова присутствует перевод на личный счет Попова №.: 11. 5369 в Цюрихе в Bank fur Handel und Effekten (Talacker Str.50, 8039 Zurich) суммы в размере 500.000 долларов. В июне 1997г, Генпрокуратура РФ направила на имя директора ФСНП Алмазова С.А. материалы, свидетельствующие о грубом нарушении Поповым налогового законодательства, Проверкой, проведенной УФСАП по г. Москве, был установлен факт сокрытия Поповым от налогообложения свыше 80 млрд. неденоминированных рублей. По данному факту в отношении Попова в марте 1999г. было возбуждено уголовное дело.
11. Татьяна Разумова (). Вдова Константина Разумова, бывшего сотрудника Министерства внешнеэкономических связей СССР. Разумов был членом арбитражного суда при Международной торговой палате. Позже – компаньоном женевского адвоката, работающего с клиентами из России. Генпрокуратура России к швейцарским властям за содействием в проведении следствия в отношении Разумова, подозреваемого в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Татьяна Разумова на почве ревности убила мужа, в 2007 г. ее на 6 лет тюремного заключения. Ранее семья проживала в вилле в Колоньи.
12. Марина Рыжкова (). Дочь Николая Рыжкова (председатель Совета министров СССР (1985—1991), депутат Верховного Совета СССР (1974—89 гг.) от Свердловской области, в 1995-2003 гг. был депутатом Госдумы, с 2003 года член Совета Федерации, с 2014 г. в санкционном списке Евросоюза). Муж Рыжковой – Борис Гутин, с 1992 г. Гутин был заместителем начальника отдела экономической контрразведки КГБ СССР, с 1996 работал в Государственном таможенном комитете (ГТК). Директор торгового центра в 2001 г. открытое письмо, в котором указал, что сотрудники правоохранительных органов и, в частности, Гутин, вымогали у него 8 млн. долларов по заданию бывшего помощника Владимира Рушайло Александра Орлова. В 2004 г. Гутин стал сенатором. В 2006 г. спикер Совета федерации Сергей Миронов без каких-либо объяснений потребовал от четырех региональных парламентов отозвать своих сенаторов – в том числе, (Госдума Ямало-Ненецкого округа). Причиной отставок эксперты связь бывших сенаторов с теневой работой таможни.
13. Гузель Салихова (). Торгово-экономический представитель в Торгово-экономическом представительстве Республики Татарстан в Швейцарской Конфедерации. Дочь Хафиза Салихова (в 1998-2001 гг. – министр торговли и экономического сотрудничества Республики Татарстан, с 2001 г. – министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан, в 2007-2011 гг. был депутатом Государственной Думы от “Единой России”. , сестра Гузель, является соучредителем нескольких юрлиц в Татарстане и одним из администраторов швейцарской логистической компании, юридический адрес которой с адресом представительства Татарстана в Швейцарии.
14. Денис Смирнов (). Сын , помощника Председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова. Долгое время работал в команде Сергея Степашина (директор ФСБ, МВД, председатель Счетной палаты), занимался реставрированием официальной резиденции Путина в начале 2000х. Опасается возвращаться в Россию. Денис Смирнов нашего путеводителя по Карловым Варам.
15. (). Совладелец российской компании «Генфа», занимающейся дистрибуцией и локализацией лекарственных препаратов, с “Ростехом”. Сын – Александр Винокуров – действующий акционер, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, основной акционер крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети «Мега Фарм» (аптеки «Да, здоров!» и «А-Мега»); акционер крупной торговой розничной сети «Магнит; совладелец курганского фармацевтического завода «Синтез», ООО «Бентус-Лаборатории» (бренд Sanitelle), завода по производству лекарственных препаратов «Биоком», биофармацевтической компании «Форт»; член Совета директоров Нацимбио, женат на Сергея Лаврова (министра иностранных дел).
16. Юлия Янчева (Узбекова) (). Генеральный директор . Вдова Петра Янчева, дочь бывшего замгенпрокурора Вильдана Узбекова (ушел в отставку в 1995 г.). В первой половине 1990-х компания Янчева «Балкар-Трейдинг» за рубеж каждую четвертую тонну российской нефти. Янчева обвинили в даче взятки Ильюшенко и взяли под стражу. Узбекова отправили в отставку. В 1997 году Янчев вышел на свободу и снова занялся бизнесом. Его новая компания «Тангра-Ойл» приобрела долю в небольшой нефтедобывающей компании, арендовала 1500 железнодорожных цистерн и десяток танкеров. В 2006-м бизнесмен скоропостижно скончался. Дело оказалось в руках его вдовы Юлии и тестя, Вильдана Узбекова. «Тангра-Ойл» после смерти владельца обанкротилась, ее бизнес перешел к швейцарской Dukkar Group. Судебные процессы о контроле над терминалом юристы Dukkar уже проиграли в двух инстанциях.
17. Наговски Татьяна (). Совместно с Михаилом Гундяевым (племянником Патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, представителем Русской Православной Церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, настоятелем храма РПЦ в Женеве) член совета .
18. (). Члены совета фонда: Наговски Татьяна и Михаил Гундяев, племянник .
19. (, ). Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а ”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова.
20. Вахид Артыков (). Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”, которого в 2016 г. ЦБ лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а ”. Еще один совладельцем банка являлась Наргиза Артыкова (19,6%).
21. Сергей Евстратов (). Аффилированное лицо Уралкалия по состоянию на 2017 г., бывший учредитель представительств Росбанка и Уралкалия в Швейцарии.
22. Гази и Татьяна Лугуевы (). Гази Лугуев одним из лидеров дагестанской ОПГ в Центральном административном округе Москвы, промышляющей разбоями, кражами и грабежами. С 1995 г. живет в Швейцарии. В 2014 г. первым заместителем председателя совета РАО “Роснефтегазстрой”, президентом его заграничного ответвления – RNGS International (сейчас оформлена на Романа Данаева, резидента Великобритании, в разных ролях при оформлении фирм, упоминания его сотрудничества с Джалалом Лугуевым – сыном Гази Лугуева, ).
23. Сергей Щербаков (, , , , ). , советского государственный деятеля, российского предпринимателя (основного владельца автосборочной компании «»). В 2016 г. новым владельцем холдинга с долей 99,98 процента стала люксембургская Automotive Development Holding. Единственным акционером этой компании является учрежденная в феврале 2016 года гонконгская Automotive Development Group Limited, полностью принадлежащая Сергею Щербакову. Сергей Щербаков является директором швейцарской компании , которая также владеет недвижимостью в Женеве.
Дом по адресу Chemin de la Tour-Carrée 1 до 2017 года Ксении Франк, дочери Геннадия Тимченко.
24. Александр Пумпянский (). Председатель совета директоров СКБ-Банка, сын владельца АО Группа Синара и основного владельца Трубной металлургической компании . В 2018 году Дмитрий Пумпянский вошел в тройку.
25. Мурат и Ширин Сеитнепесовы (). Мурат Сеинтнепесов – владелец и председатель совета директоров , через которую прокачивается туркменская нефть. Супруга – в той же компании.
В июле 2017 года швейцарская юридическая компания Gentium Law Group Sàrl , о том, что “стала жертвой мошенничества со стороны женевской нефтеторговой компании Integral Petroleum SA, совместно с ее управляющим директором Муратом Сейтнепесовым и генеральным юридическим консультантом Константином Рындиным, постоянно проживающими в республике и кантоне Женева. Речь идет о сумме в 890 000 швейцарских франков, начаты дела против Integral Petroleum SA, Мурата Сейтнепесова и Константина Рындина”.
Летом 2018 года партнер Gentium Law Group и Рындина. Они объявили своего бывшего юриста в вымогательстве, клевете и нарушении адвокатской тайне. Причина обвинений адвоката – письма, которые он направил на имя директора британской MI-5 и в Управление по контролю за иностранными активами США, в которых рассказал о действиях бывших клиентов. В письме Пэриш заявил, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов “руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций против Ирана, а также “сокрытие того факта, что он совершает сделки с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями” в России и Иране. Integral Petroleum скрыла происхождение иранской нефти, смешав ее с нефтью из Туркменистана, и выдавала за туркменскую нефть грузы российского происхождения, утверждает Пэриш. “Он написал, что Integral Petroleum и связанные с ней компании также финансировали организацию, связанную с иранским Корпусом стражей исламской революции” – цитировал письмо Bloomberg.
26. Теребовы Петр и Ольга (). Владелец швейцарской компании Nori SA. Компания специализировалась на торговле металлоломом, который поставлялся из Ростовской области, а затем перепродавался в другие страны. Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Теребов получил деньги в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским. В России Теребов совладельцем ЗАО “Донэлектросталь”, ООО “Донлом”, АО “Миллеровский завод металлургического оборудования”, а также ростовского ООО “Кулибин Бренд”, разрабатывавшего логотипы для Nori SA.
27. Кулешова Ксения (). Психолог, Сеченовского университета, в Государственной думе второго созыва помощницей депутат . Совладелец дома – Сергей Перейма. Сестра Сергея – , вице-президент по корпоративно-правовым вопросам “Объединенной нефтехимической компании”.
28. (). 2009–2011 гг. – исполнительный вице-президент ОАО АФК «Система». 2011–2012 гг. – .
Полезные ископаемые
1. Сергей и Елена Дьячевские (). Сергей Дьячевский – генеральный директор ГК “Геострой”, выполняющей комплекс работ по обустройству нефтегазовых и горнорудных месторождений, а также строительству инфраструктуры для производственных и добывающих предприятий на территории России и стран Ближнего Зарубежья, в том числе, Газпрома и Роснефти.
2. Алексей и Ангелина Галеевы (). Алексей Галеев – бывший директор филиала International Petroleum Products (IPP) B.V., Amsterdam, которая относится к корпорации (основатели – Геннадий Тимченко и Турбьёрн Тёрнквист).
3. Петр Головинов (). Бывший член совета директоров зарегистрированной в Великобритании Angara Mining Ltd, получившей контроль над Васильевским рудником (золотодобыча, г. Партизанск Красноярского края. Компания, которой руководил Петр Головинов, , в 1996 г. получила кредит от Министерства финансов, который по состоянию на 2010 г. .
4. Сергей Черников (). Соучредитель АО “Башхим”. Член Общественной палаты РФ с 2008 г. (избран от общероссийских общественных объединений) по 2010 г., бизнес-партнер Виктора Исламова.
5. Виктор Исламов (). Бизнес-партнер Сергея Черникова. Президент ОАО “Петротек-Холдинг” (до 2016 г., сейчас ОАО ликвидировано), в 2007 – совладелец холдинга “Башхим”.
6. (, ). Президент Еропейского еврейского конгресса, председатель Европейского еврейского фонда, председатель политического совета Всемирного еврейского конгресса, владелец крупнейшего мирового производителя минеральных удобрений “Акрон”.
7. Рахман Халилов (). Рахман Халилов – владелец ООО “Транс Холдинг”, дочерняя компания которой ООО “Ресурс Трейдинг” с 2015 г. заключила с ОАО “РЖД” контрактов на поставку масел более чем на 30 млрд рублей. Компания ООО “Курганнефтепродукт”, собственником которой также является Халилов, заключила с ПАО “Роснефть” контрактов на 3,5 млрд рублей. Отец Рахмана Халилова – Искендер Халилов, азербайджано-российский предприниматель, бывший вице-президент “Лукойла”.
8. Анатолий и Вера Локтионовы (). Анатолий Локтионов – бывший первый вице-президент «Роснефти», начиная с 1998 года. В 2011 году, будучи совладельцем ЗАО «Нафтатранс», по ст. 306 УК РФ о ложном доносе.
9. Елена Рыболовлева (). Бывшая жена , до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора , с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве.
10. Назим и Хадижа Сулеймановы (). Назим Сулеймановс 1995 по 2003 в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла).
11. Тимченко Елена и Иван (, ). Жена и сын , основателя компании Gunvor, через которую экспортируется львиная доля добытой в России нефти.
12. Ева Тёрнквист (). Первая жена Турбьёрна Тёрнквиста, который вместе в Геннадием Тимченко основал компанию Gunvor, а перед внесением Тимченко в санкционные списки, стал ее директором и выкупил долю Тимченко
13. (). Основатель и владелец компании . Перед внесением Геннадия Тимченко в санкционные списки, стал ее директором и выкупил долю Тимченко.
14. Василий Волков (). LITASCO (Лукойл).
15. Андрей Поляков (). Поляков – LITASCO (Лукойл), трейдер. LITASCO во время конфликта с Вентбункерс (Латвия).
16. Айгуль Юнусова (). Руководитель юридического отдела и член совета директоров (Лукойл).
17. Потапушины Александр и Алла (). Александр Потапушин – представитель (одного из крупнейших покупателей российской нефти) в России, член совета директоров грузовой компании . До весны 2018 года – член совета директоров
Обслуживающий персонал
1. Элизабет Коларов (). Директриса французкой фирмы , управляющим партнером которой являлись Геннадий, Елена и Ксения Тимченко. В августе 2014 г. Навальный выпустил расследование по недвижимости Тимченко, а в декабре 2014 г. семейство Тимченко свои акции Элизабет Коларов, Gérard Xelot (по данным Panama Leaks, также является основателем фирмы Tolex Petroleum LTD) и Алле Рудковской, теперь вилла Тимченко в Сен-Рафаэль (Франция) управляется .
2. (). Номинал, который помогает резидентство семьи Генпрокурора России Чайки и владение отелем в Греции.
3. Марина Мельцева-Алексеева (Щеголева) (). Представительница старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой в возбуждении уголовного дела против узбекского диссидента Сафара Бекжана. Прокуратура кантона Женева утверждает, что к иску не приложен ни один другой официальный документ, который смог бы подтвердить её слова. , на имя Марины Мельцевой на территории Швейцарии зарегистрированы десятки компаний, занимающихся куплей-продажей узбекского хлопка и золота между Узбекистаном и Швейцарией, а также вопросами туризма. Гражданка РФ, AMM Luxury Travel & Consultancy Sàrl (организация турпоездок, перевода, получения образования, медобслуживания, банковских услуг в Швейцарии и т.д.).
4. Васильевы Лариса и Павел (). Лариса Васильева в 2013 г. была директором (владелец – , сейчас он же является директором, сама компания находится в процессе ликвидации). швейцарским СМИ отъезд Чагаева из Швейцарии и ситуацию с его уголовными делами. Булат Чагаев – первого секретаря компартии Чечено-Ингушской Республики Доку Завгаева и сотрудник аппарата республики, позже ставший бизнесменом. Против Чагаева в швейцарских судах ныне возбуждено более 40 дел, связанных с футбольным клубом “Ксамакс”, при этом истцами выступают самые разные люди: коммерсанты, агенты, поставщики услуг. Задержанный швейцарской прокуратурой Чагаев предварительное заключение, отказавшись выплатить залог в размере 5 млн евро, в 2013 г. был из Швейцарии.
Украина
1. Максим Аленов (). Ранее работал в ТНК, «ЛУКОЙЛ», Vitol и Trafigura. В 2013 г. назначен заместителем Председателя Наблюдательного Совета группы компаний ВЕТЭК (Украина). Сейчас Генпрокуратура Украины рассматривает ВЕТЭК (под контролем ) как преступную организацию.
2. Юлия Охлопкова (Глынина) (). Супруга Андрея Охлопкова, бывшего депутата от Партии Регионов в Верховном совете Крыма, бывшего гендиректора “Союз-Виктана” (обанкротился в Украине в 2009 г.). Андрей Охлопков в начале 2000-х обвиняемым по делу о заказном убийстве. В России и Украине возбуждены уголовные дела по факту хищения ГК «Союз-Виктан» кредитных средств ОАО «Альфа-Банк» (Россия).
3. Виктория Вечерко (). Гражданка , , дочь Владимира Вечерко. – депутат Верховной Рады всех созывов (последние созывы – Партия Регионов / Оппозиционный блок). Один из лидеров “донецкого клана”, контролирует шахту им. Засядько (крупнейшую в регионе). За все время, что Звягильский контролирует шахту, на ней погибло более 300 горняков. – народный депутат Украины V-VII созывов (Партия регионов). Также , связанным с угледобычей и металлообработкой. 1996-2006 гг. – консультант представительства компании Меткол С.А. (Metcoal SA) в Украине (по совместительству), с 1998 по 2005 гг. – директор компании Metcoal SA, 2005-2006 гг. – генеральный директор ООО Союзпроминвест-Донбасс. Эксперты , что через людей Звягильского и Вечерко Александр Янукович пытается снова получить контроль над украинскими ресурсами.
4. Лариса Черток (, ). Сестра олигарха .
5. Нисан Моисеев (). Израильский бизнесмен, ранее с трейдинговой компанией Emex Turkmenistan LTD и Integral Petroleum, сопровождая поставки туркменского дизтоплива в Украину. Владелец компании Proton Energy Group S.A., директор Glusco Energy SA, которая в 2016 году заправочные станции Роснефти в Украине. По сообщениям украинских журналистов, за компанией Glusco Energy SA украинский олигарх Виктор Медведчук. В 2018 году Нисан Моисеев против журналистов, которые должны опровергнуть данные утверждения.
6. Николай Фартушняк (). Владелец сети магазинов “Спортмастер”. О получении мальтийского гражданства Владимиром Фартушняк (брат Николая) , которая позже была в автомобиле.
1. (). Бывшая владелица группы компаний «Viled». В 2012 году была объявлена в розыск агентством Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по обвинению в мошенничестве. Супруга Виктора Храпунова, бывшего акима Алма-Аты, бывшего акима Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана (до 2007 г.). Был объявлен Казахстаном в по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток.
2.(Назарбаева) (). Средняя дочь президента Республики Казахстан, Нурсултана Назарбаева. Самая богатая женщина Казахстана, по версии журнала Forbes в 2011 году личное состояние оценивается в $1,3 млрд (№ 938 в мире и № 4 в Казахстане). Муж, Тимур Кулибаев, – председатель Ассоциации Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового и энергетического секторов в Казахстане, председатель казахстанского национального комитета мирового нефтяного совета (World Petroleum Council).
3. Наталья Местоева (). Супруга Ахмеда Местоева, торгового представителя Казахстана в Швейцарии (1996-2002) и РФ (2002-2010 и 2012-2017), заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан. С августа 2017 Местоев назначен советником Управления делами Президента РК. Сын Местоевых – бывший управляющий директор национальной железнодорожной компании по госзакупкам Руслан Местоев (до 2016 г. работал заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл»).
4. Токаев Тимур (). Тимур Токаев – сын , председателя Сената парламента Казахстана (с 2013 года).
5. Нургожаева (Музарбекова) Айгелия (). Супруга Ержана Нургожаева – брата зятя акима Алматы и успешного бизнесмена. Отец – Мурзабеков Алмаз Болатович, бизнесмен из Казахстана. Был вице-президентом АО «Желдорстрой» РГП «Казахстан Темир Жолы», главой представительства Российской транспортной компании «ЮниТранс» в Казахстане. Мать – Мурзабекова Светлана Каримовна, первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» (с 1998 года), вице-президент казахстанской ассоциации управления проектами, председатель совета директоров АО «Международный университет информационных технологий».
Кыргызстан
1. Бермет Акаева (). Дочь Аскара Акаева, экс-президента Киргизии, киргизский политик. Муж Акаевой — известный казахстанский бизнесмен Адиль Тойгонбаев.
2. Муктар Джумалиев и Асель Акенеева (). Джумалиев с 2010 г. – первый заместитель Руководителя Администрации Президента Киргизии, до 2014 г. был послом в США и Канаде, в 1998-2003 гг. первый секретарь Постоянного Представительства Киргизии при ООН/ВТО в Женеве. Асель Акенеева – дочь , президента Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (в 1993 – 1997 гг. – Председатель Национального Статистического комитета Киргизии, одновременно с 1995 г. – председатель Совета руководителей статистических ведомств стран СНГ, в 1997-1998 гг. – министр сельского и водного хозяйства Киргизии, заместитель министра охраны окружающей среды).
1. (). Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Каримова помещена под стражу в Узбекистане за взятку в 300 миллионов евро, полученных от шведского оператора TeliaSonera за выход на рынок Узбекистана. Сейчас Каримову обвиняют по нескольким экономическим статьям, в том числе в легализации денег на полтора миллиарда долларов за рубежом.
2. Тимур Тилляев ().Муж младшей дочери Ислама Каримова Лолы Каримовой, Тилляев также “>является владельцем узбекской компании “Абу Сахий” (импорт товаров в Узбекистан и торговля на одноименном рынке). Во время президентства Ислама Каримова “Абу Сахий” налоговые льготы, после смерти Каримова на рынке начались проверки и задержки поставок товара.
Азербайджан
1. Арзу Азимов (). Исполнительный директор SOCAR Trading (государственной нефтекомпании Азербайджана).
Молдова
1. (). Председатель Демократической партии Молдовы. Недвижимость по адресу Chemin des Marèches 17 принадлежит швейцарской компании Mareches SA, которая, , связана с Владимиром Плахотнюком.
Другие
1. Ремс Каргинс, Александра Каргина (). Сын бывшего владельца , Валерия Каргина. В 2008 г. Parex Banka был национализирован во избежание банкротства. Каргин и Красовицкий, по мнению Агентства приватизации и правопреемника Parex Banka “Reverta” при национализации не указали фактические потери на балансе банка размером 117,7 млн евро, суд по иску продолжается.
2. (). Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была по обвинению в отмывании денег. Предмет расследования болгарских прокуроров – покупка дома в Швейцарии. Болгария также от Сербии выдачи ей Цветана Василева.
