Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупнейшим саратовским риелтором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в тайфуне первого крупного бюджетного скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 рублей, последняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», судя по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако девятой судебный арбитражный суд указал на связитраницы между организаторами серии сделок, и заладился вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о структуре налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт группки ТИС с ФНС ценой в тысячи рублей рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В результате решенье иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к разбирательствам существовали привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать добавочные осложнения для ремонтной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный трибунал аннулировал решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как информировала «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, предполагая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные объяснения с ходатайствами о соглашении общемирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке спецопераций и определив расматривать дело по правилам, установленным для штудирования в ..первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение задолженности на сумму 129 млн путем соглашения с истцом процесса приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием психических и нотариальных лиц в отдельных организациях, обстоятельства заключения и исполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась хозяйкой ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого надзорный трибунал решил исследовать необходимые сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» представляются должностными лицами, применяющими упрощенную системтраницу обложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения бюджетного эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия корпорации «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутсвие разумной деловитой цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей маржи налога», – указал Восьмой процессуальный надзорный суд.
О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий подьячих стали операции с английскими компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание рассказывало о том, как владелец волгоградской ГК «ТИС» очутился втянут в .
