Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с оразмере.подробным саратовским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного крупного бюджетного скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 рублей, последняя оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако девятой кассационный арбитражный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системе налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт группировки ТИС с ФНС ценой в полсотни рублей рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмам Беличенко. В результате постановление арбитража Тюменской сфере было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании крупнейшей суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать добавочные осложнения для отделочной группировки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный трибунал отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако первая оборотилась в апелляцию.
Впрочем, предполагая по всему, корпорация Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные разъяснения с ходатайствами о заключении глобального соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке процедур и определив изучать дело по правилам, установленным для изучения в четвёртой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 долл с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали сменены заемными обязательствами путем введения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 долл.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на постепенное гашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком акта приема-передачи векселей.
Такая очерёдность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связитраницы между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием умственных и правовых лиц в отдельных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также числилась содержательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный суд решил обследовать необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, применяющими упрощенную системтраницу налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом декларировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения экономического эффекта для расчета затраты по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсуствие гуманной неформальной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, увеличение фискальных обязательств в виде использования особого режима обложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный арбитражный суд.
О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали операции с английскими компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издательство поведывало о том, как хозяин волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .
