В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошло предварительное заседание по уголовному делу «Уралинкомбанка» («УИК-банка»), одним из акционеров которого незадолго до отзыва лицензии был нынешний советник полпреда президента РФ в УрФО — экс-депутат Госдумы от КПРФ, бывший вице-премьер Свердловской области, бизнесмен . Судебный процесс проходит на фоне ареста еще одного помощника Цуканова — гражданина Польши Александра Воробьева, обвиняемого в шпионаже и «передаче за границу информации о заседаниях Совета безопасности РФ».
Основному акционеру банка — бизнесмену-строителюи двум пенсионеркам (бывший председатель правления Светлана Колпакова и бывшая исполняющая обязанности председателя правления банка Марина Шумилова), в разное время формально руководивших банком, вменяют растрату в общей сложности 108 млн рублей. Несмотря на то что по некоторым данным, Багаряков перестал быть владельцем перед самым отзывом лицензии, он проходит в деле лишь свидетелем, пишет. Основное заседание по уголовному делу назначено на 11 сентября.
«УИК-банк» был лишен лицензии с 1 ноября 2011 года. Департамент внешних и общественных связей сообщал, что причиной отзыва лицензии стало неисполнение банком законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также факты недостоверной отчетности и неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Позднее банк был объявлен банкротом. В 2012 году в связи с ликвидацией банка появилось уголовное дело. Сначала оно было возбуждено по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
Затем, по сообщению Агентства по страхованию вкладов, конкурсный управляющий подал заявление о наличии в действиях бывших руководителей банка признаков преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»). В июле 2015 года дело о преднамеренном банкротстве прекратили «в связи с отсутствием в действиях руководителей и собственников банка признаков состава преступления», а дело о растрате после передачи его в следственный департамент МВД России дошло до суда.
В прошлом году АСВ объявило о задержании Максима Хмелева, который до отзыва лицензии был основным акционером банка и занимал должность председателя совета директоров. Позднее он был отпущен под подписку о невыезде. Максим Хмелев занимался строительным бизнесом и, по некоторым данным, стал участником банка ради обслуживания и развития собственного бизнеса. В частности, его компания «Уралкомплект» строила Инновационный культурный центр в Первоуральске, который выполнен в форме шайбы. Главным идеологом строительства центра, начатого в 2012 году, считался , занимавший в то время пост вице-премьера РФ.
Максим Хмелев и его защитник сегодня отказались от комментариев.
Марина Шумилова и Светлана Колпакова сейчас обе на пенсии. Марина Шумилова сменила Светлану Колпакову на посту председателя правления банка, она была исполняющим обязанности главы банка несколько месяцев, когда та ушла с поста по состоянию здоровья. Марина Шумилова работала в банке с 80-х годов. По словам представителя Шумиловой — адвоката адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» Владислава Идамжапова, следствие вменяет его подзащитной хищение (в составе группы лиц с Хмелевым) 56 млн рублей через пять сделок. Речь идет о кредитовании компаний. По версии следствия, банк умышленно выдавал фирмам невозвратные кредиты, но обвиняемые с этим не согласны. По словам Марины Шумиловой, каждая сделка готовилась кредитным отделом, проверялась службой безопасности банка, а решение принималось советом директоров банка. Марина Шумилова утверждает, что ее подпись под документами — лишь техническое, процедурное требование, которое было ею выполнено. «Доказывая вину моей подзащитной, следствие так объясняет ее „умысел“: „Желала сохранить трудовые отношения с банком и конкурентоспособную зарплату“», — рассказал Владислав Идамжапов.
Еще пять сделок, свидетельствующие, по версии следствия, о растрате, вменяются Хмелеву и Колпаковой. В этом случае речь идет об общей сумме 52 млн рублей. В деле — 47 томов, хотя по сути речь идет о десяти сделках.
Среди свидетелей по делу есть нынешний советник полпреда президента РФ в УрФО, экс-замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков, который давал показания по делу. Ранее Алексей Багаряков был в числе акционеров банка, его доля варьировалась от 25 до 100% уставного капитала. В 2007 году он продал последний пакет, но через несколько лет ценные бумаги ему вернули по решению суда.
По некоторым данным, Багаряков полностью вышел из числа участников банка незадолго до отзыва лицензии, написав соответствующее заявление. Вместе с тем в системе СПАРК Алексей Багаряков в последний раз упоминается участником банка в конце декабря 2010 года.
Владислав Идамжапов считает, что имеются все основания для возврата уголовного дела прокурору, «поскольку обвинительное заключение составлено с грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона (не указаны и не описаны признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, сущность обвинения противоречит доказательствам стороны обвинения)». Он считает, что дело в принципе должно быть прекращено, так как органы предварительного следствия нарушили порядок возбуждения уголовного дела.
Добавим, что, по данным АСВ, в конце 2018 года Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму более 407 млн рублей экс-руководителей и владельцев банка: Марину Шумилову, Аллу Захарову, Максима Хмелева, Ирину Свинцову, Алексея Ершова.
По данным агентства , в июле прошлого года Мосгорсуд выпустил Бориса Хмелева из-под стражи, удовлетворив апелляционное представление заместителя генпрокурора , но спустя две недели его снова взяли под арест.
