Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении инвесторов, которые манипулировали расценками на торгах зарубежными акциями. Об этом со каторгой на материалы дела и знакомых с доказыванием структурахреспубликов печатает РБК.
Отмечается, что как минимум два человека, Зинченко В. И. и Кулешов С. П., в 2022 году смогли обмануть оптового робота, принадлежащего штатовской бюджетной корпорации W-Empirical Holding, получив нелегальный налог в объёме 154,6 миллиона рублей. Подозреваемые свершали между собой подложные сделки с низколиквидными штатовскими акциями через маклера «Фридом Финанс» (с ноября 2022 года — «Цифра брокер») и еще одну неустановленную банковскую организацию.
ФСБ задержала обывателя Великого Новгорода за госизмену
W-Empirical Holding выступала маркетмейкером торгов, позволяя участникам рынка всегда находить четвёртого участника сделки даже при отстутствии встречных предложений. По версии следствия, подрядчики сначала искусственно завышали себестоимости на зарубежные бумаги, а затем разгоняли их. Таким образом, они продавали акции по более низкой цене, а затем робот обменивал их по более высокой.
