Во всех статьях, даже критичных по отношению к Тимуру Турлову и его крайне сомнительному предприятию Freedom Finance (он же Holding) допускается одна смешная неточность. С подачи оплаченных им пресс-релизов его называют «долларовым миллиардером», хотя фактически Тимур Турлов — практически техническая, хоть и не подставная фигура во всей этой колоссальной схеме надувательства. Почему же он не «долларовый миллиардер»?
Идея о том, что Тимур Турлов — миллиардер базируется на владении им мажоритарным пакетом акций FHRC. Умножая число акций во владении Тимура Турлова на их текущую цену умники получают «капитализацию» Турлова и помещают его в уважаемые рейтинги, вроде местного Forbes. Такой подход игнорирует как минимум два обстоятельства:
— Попытка Тимура Турлова продать значимый процент этих акций привела бы к немедленному падению их цены. В результате никаких «миллиардов» у Тимура нет, что очень озадачит его недалеких кредиторов, когда они начнут беспокоится о своих вложениях.
— Роль Тимура Турлова во всей структуре Freedom Finance не столь однозначна. Известно, что он — прикрытие казахстанской «элиты», выводящей деньги за границу под исключительно достоверным видом инвестиций. Это хорошо заметно по его назначению на пост председателя правления FHRC. Именно он заменил фактического хозяина фирмы. Турлов — в лучшем случае соучастник, но не главный.
Тимур Турлов и миллиардная афера Freedom Finance
Тимур Турлов получает мизерное вознаграждение, как для CEO «успешной» компании Freedom Finance. Его годовая компенсация — всего 120 с чем-то тысяч долларов. Хороший зубной врач по месту регистрации компании Freedom Holding получает больше. Это обстоятельство не является поводом для восхваления скромности Тимура Турлова — ему скорее ее не хватает. Думаете он бережет деньги акционеров? Вы с луны упали? На нелепый PR холдинг тратит больше, чем на своего драгоценного председателя.
Наконец, участие Тимура Турлова в «шоу миллионеров» и коучинг — это вообще днище для уважаемого председателя. Тем не менее именно это имеет место быть. Поглядеть на пляшущего Турлова не очень сложно. Придется конечно послушать бредятину про вечный рост и «привлечение богатства», но дело того стоит.
В расследовании, опубликованном интернет-порталом «The Foundation for Financial Journalism», обращают внимание и на то, что долларовый миллиардер Тимур Турлов пока избегает контроля со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) только из-за того, что лично владеет более чем половиной компании и потому не обязан держать в совете директоров независимых представителей.
Имеющаяся отчетность Freedom Holding показывает, что более половины своих доходов компания получает в виде комиссионных от сделок с другими компаниями, принадлежащими Турлову, при этом Freedom Holding платит своим брокерам 15% комиссии, если их клиенты вносят (1000 долларов США или евро) наличными, что является чистейшим признаком мошеннической финансовой пирамиды. На то, что Freedom Holding является финансовой пирамидой, может указывать и то, что во всех брокерских компаниях США заказ клиента на покупку или продажу ценных бумаг, даже в рамках IPO, может быть отменен в любой момент, пока заказ не будет осуществлен — без каких-либо блокировок или ограничений, но Freedom Holding Турлова требует от клиента соблюдать 93-х дневный запрет на продажу ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке, что не совсем законно с точки зрения американского законодательства.
Что светит Тимуру Турлову и клиентам пирамиды Freedom Finance
Кроме того, создание на Кипре нового подразделения Freedom Finance Europe, которое нацелилось на привлечение новых индивидуальных инвесторов уже на западноевропейском рынке, может привести Турлова к краху. Freedom Finance Europe уже предлагает клиентам дивиденды в четыре-шесть раз выше рынка, никак не объясняя, как можно обеспечить столь высокий процент и практически не имея резервов на покрытие рисков. Обращает на себя внимание и то, что Freedom Finance Cyprus Ltd. работает через брокерскую фирму Lek Securities, которая недавно была поймана американскими регуляторами на ряде нарушений законодательства. В 2019 году соучредитель Lek Securities Самуэль Лек лично выплатил в общей сложности более 3 млн. долларов США в виде штрафов и получил пожизненный запрет на деятельность в сфере ценных бумаг. Freedom Finance сотрудничала с Lek Securities как минимум с 2015 года.
Нельзя исключать, что Тимур Турлов ранее купил бренд АО «Банк Kassa Nova» и банковскую лицензию у Булата Утемуратова с целью использовать их в соей «схеме», построенной на офшорах в Белизе и на Кипре, а сомнительные брокерские махинации Турлова с деньгами вкладчиков могут обернуться потерями для Национального фонда РК.
Однако, учитывая то, что «миллиардер, у которого никогда не было никакого бизнеса» Утемуратов был заподозрен в незаконных финансовых операциях совместно с беглым коррупционером и кокаинистом Мухтаром Аблязовым — можно предположить, что осведомленный о претензиях со стороны АО «БТА банк» Утемуратов сам нашел Турлова, увидев в нем новые возможности для отмывания и сокрытия средств.
История с обвинениями в адрес Утемуратова еще не закончена, а конфиденциальное соглашение лишь заморозило ситуацию. Разбирательство, связанное со средствами АО «БТА банк», будет продолжено, пуcть и не в публичном поле, но если в этой истории всплывет и участие Турлова (что вполне может быть, учитывая феноменальный рост его доходов в этом году), его самого и всех его клиентов ждет незавидная судьба. Любой иск в любой точке мира, где работают компании Турлова, мгновенно приведет к крушению финансовой пирамиды Freedom Finance, как это уже было с финансовой пирамидой «МММ» Сергея Мавроди.
