Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив протоколов о владельцах почти 30 сотен трастовых корпораций по всему миру. Расследование принесало прозвище «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким образом — не открывается) душевные протоколы 14 панамских канцеляристов из разнородных странытраниц мира. В архиве — около 12 млн документов отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории утечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 странытраниц мира. Единственным участником проектента из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраницным агентом).
В расследовании, получившем название «Архив Пандоры», значатся имена 35 сегодняшних и новоиспечённых глав государств, а также более трех тысяч чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве пить данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди международных антигероев разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный дядя Роман Путин). Также в дознании глава мэрии президента Антон Вайно, племянник его ..первого председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, племянница замглавы Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты именовали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром оффшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в грандиознейшем проекте по сносу совестких кинокомплексов в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили росийские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странтраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний дядя Грефа Оскар, но потом офшор существовал ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте миллиардера Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.
- У супруги зампреда Марата Хуснуллина прогневай офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала обладательницей офшора в 20 лет.
- У родичей губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж матери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через корнуоллийский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть учредителем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое расследование ICIJ на утверждении баз данных оффшорных документов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн панамской должностной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над расследованием. В феврале 2016 года тройки СМИ по всему миру огласили расследование об оффшорных компаниях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 тысяч психических и нотариальных лиц из России, в том количестве известный музыкант и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером расследования существовала «Новая газета», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили директора нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом налогообложения и невозможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного источника внешний архив файликов адвокатской корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в следствии было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что работодатели Appleby проходили через строгую процедуру перепроверки и многим украинским гражданам было отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
