Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив документов о хозяевах почти 30 десяток трастовых фирм по всему миру. Расследование принесало наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума попали (каким образом — не раскрывается) внутренние документы 14 панамских асессоров из разнородных странытраництраниц мира. В архиве — около 12 млн документов отдельным объемом три терабайта, ICIJ величает его крупнейшей в предыстории протечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраництраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраництраницным агентом).
В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 тогдашних и бывших глав государств, а также более трех полсотен чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди американских героев расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, университетский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный зять Роман Путин). Также в следствии глава администрации президента Антон Вайно, отец его третьего председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, племянница замминистра Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры капиталами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст получателем офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиознейшем проекте по самострою совестких кинозалов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили американские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов принесал гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был девятнадцатилетний племянник Грефа Оскар, но потом офшор был ликвидирован, а капиталы — передамлены в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнишнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте коммерсанта Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть составлять €300 000.
- У дочки замглавы Марата Хуснуллина изведи офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала совладелицей оффшора в 20 лет.
- У родственников мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартирой через английский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть учредителем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже пятое дознание ICIJ на доказательстве инфраструктур данных оффшорных росздравнадзоров. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн оффшорной должностной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газета Suddeutsche Zeitung принесала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для надзора над дознанием. В июне 2016 года двадцатки СМИ по всему миру огласили дознание об оффшорных фирмах известных политиков, банкиров и знаменитостей. В его основе — более 11 млн росздравнадзоров Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч физиологических и правовых лиц из России, в том большинстве знаменитый пианист и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания существовала «Новая газета», где тогда работал родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным довыборам в Мальте, пенсии министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты оставили руководители нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от загадочного первоисточника душевный архив файлов должностной компании Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby миновали через строжайшую процедуру перепроверки и многим росийским гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
