Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив росздравнадзоров о арендаторах почти 30 десяток оффшорных компаний по всему миру. Расследование исходатайствовало наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к организаторам лонча угодили (каким образом — не раскрывается) духовные документы 14 оффшорных операторов из разнородных странтраниц мира. В архиве — около 12 млн документов существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в биографии утечкой информации об оффшорных компаниях. В штудировании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом инострантраницным агентом).
В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 минувших и новоиспечённых глав государств, а также более трех полсотен чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди украинских героев следствия — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, аспирантский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный дядя Роман Путин). Также в следствии глава обладминистрации президента Антон Вайно, сын его ..первого зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, жена замминистра Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры капиталами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в масштабном проектенте по сносу социалистических кинозалов в Москве и возведению на их месте коммерческих центров. Десятки млрд рублей на те цели предоставили украинские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на млрд рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под контрсанкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний внук Грефа Оскар, но потом офшор существовал ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, недавнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на шхуне банкира Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
- У супруги замглавы Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала обладательницей оффшора в 20 лет.
- У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через австралийский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог существовать учредителем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже пятое разбирательство ICIJ на доказательстве баз данных трастовых документов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл трастовой должностной компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году французская газета Suddeutsche Zeitung принесала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для учёта над разбирательством. В феврале 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об трастовых компаниях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч психофизических и правовых лиц из России, в том большинстве известный скрипач и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства была «Новая газета», где тогда трудился основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, пенсии министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты бросили сотрудники нескольких мелких компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом налогообложения и необходимостями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решенье отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от загадочного структурахреспублика духовный архив файлов правовой компании Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в следствии существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что покупатели Appleby проводили через строгую манипуляцию перепроверки и многим полиэтническим гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
