Иван Оденбах – основополагающая фигура в схеме «законного отжима» денег у виноградных оптовиков?
Московский промышленник Сергей Светличный оборотился в СК и рассказал о незамысловатой теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка прилежных фирм. «Версия» ознакомилась с абзацем его заявления, истинность которого нам подтвердил известный юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель коммерсанта считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей финиками и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в оправдании неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за металлопродукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала предыдущим образом. Фирма «А» (жертва) покупает продукцию неподконтрольной ворам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сценетранице возникает якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.
Деньги за товар, в совершенном объеме в продолжение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» печатает претензионное письмо в факс фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, нужда в безмолвен отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В неприятном случае компанию «А» ждет обращение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали намеренную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не возобновила платежи за него после осуществления четвёртого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных собраниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не ,являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуациютранице недопустимого обогащения.
На доказательстве информации, которой оперировал Оденбах, процессуальные суды вынесали решения в пользу фирмочек «В», которые Светличный в своем ходатайстве величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт продукт, который реализует за денежный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, продукт реализовывался без платёжных аппаратов и выдачи чеков, поэтому выручку пролетала мимо таможенной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены выполнять решения судебных судов и в частичном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы ,пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась параметром вниманья Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое взаимоотношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и физиологические лица.
Общий объём исков, о которых читает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум удваивали их.
Поставщики продуктов (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – мелкие компании, в особенности занимающиеся закупками яблок, они работают на грушевом рынке уже несколько годов и дорожат своими рефинансами и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в ноль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для планирования хозяйственной деятельности, выплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец просит силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае введения неправомерных воздействий привлечь его к уголовной ответсвенности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы замечаем очевидную модель по «отжатию» активного бизнеса. Некая группировка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как иносказательное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться огромное число потерпевших.
