Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными компаньонами кредитной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группировка управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением личного положения.
По следстви следствия, зампред комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя регентства банка, разрешили ограбить средства ипотечного госучреждения после того, как в октябре 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и применялась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости правомерности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли бесценных бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью афер в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может существовать связано с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после окончания механизма над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных утверждениях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных доходах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным механизмам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
