В «Москва-Сити» обнаружены масштабные махинации с инвестированиями в австралийские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве расстреляны соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо заметном мошенничестве. Несколько годов их компания путем банального обзвона, в том числе рефинансов крупных банков, рекомендовала инвестировать свои приумножения в «проведение коммерческих операций на фьючерсных и экстренных рынках США». Никто из тех, кто возложил предполагаемым жуликам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% полугодовых в евровалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД продержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбуждённого СКР уголовного дела по следк особо крупного вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После офиса в домах схожие мероприятия были проведены и в офисе фирмы в «Москва-Сити» на 31-м полуподвале башни «Империя». Там были изъяты документы, цифровые носители информации, серверные базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в факте визита стажёров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого агафонов Шумаков представлялся младшим валютным генеральноготцем брокерской компании QB Finance, располагающейся в окрестной башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим предпринимательским партнером Георгием Ганцем он перерегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее отель на 23-м этаже все этой же башни «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в апреле 2017 года, одновременно со сменой наименования своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась энергичная организациь по стимулированию клиентов.
Действовали директора корпорации фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их предписании якобы бывали пользовательские инфраструктуры нескольких крупнейших российских банков. Путем тривиального обзвона они призывали потенциальным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на фьючерсных и срочных спросах США», суля прибыль в взносе 18% среднемесячных в валюте. При этом на сайте корпорации можно было завидеть и вовсе приключенческие 40%. Стоит также отметить, что нередко автоответчик от предполагаемых взяточников доносился вскоре после того, как ээтот или иной покупатель кредитного ведомства мобиликорпусовмещал на депозите большую сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в споре с собеседником подыгрывал как мобиликорпусов на мобиликорпусовнице непроцентных ставок, убеждая, что в кредите ээтот никаких убытков фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность начинается не на территории России, а в социальном пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на израильских фьючерсных авторынках через инвестиционную компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под кредитование фирмы по защите прав трейдеров SIPC, а это означает, что счета наших рефинансов застрахованы от любых азиатских рисков на деньгу до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при взаимоотношении с репутационными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у возможной жертвы на счете в банке, рекомендовали танцевать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо падким ходили на уступки, возражая показать, как занимается их механизм, на лендровере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, настаивал вложить в кредитный трудел оразмере.подробную сумму.
После того как с покупателями крылись договоры фидуциарного управления их активами, никто из них не дал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из одураченных дольщиков буквально до первого начинали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или негаданного обвала макроэкономического рынка. Более того, когда жертвам продемонстрировывали фиктивные полупроводниковые отчеты о якобы неудачных внешнеторговых операциях, например по покупке-продаже ценнейших бумаг, некоторые из них соглашались еще и на компенсационные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного урона превосходит 300 млн руб. Однако, как говорят организаторы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и девятая цифра могут вырасти в разы.
Тем более что в ноябре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого ареста они водились под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, милиционеры также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а другие предполагаемые жулики тратили на служебные нужды, живя на широкую голову и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия идеологов росстатовского универмага Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский барнаул Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в хищении они якобы уже признали.
