Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в взаимоотношении владельцев крупнейшего поставщика житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также директоров фирм концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под темницей по обвинению в особо мелком воровстве в взаимоотношении бывшего партнера — экономиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную толику в В&В и лишили права на имение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация украденного и казнокрадство полномочиями лицом, выполнявшим капмусные структуры в комерческой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении ,новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском облсуде Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух вторых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в феврале этого года), а агафонова Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим организационные системы в комерческой организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или другого имущества, приобретенных лицом в эффекте правонарушения им правонарушения в особо большом размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало перенесено розыскным управление СКР по Южному деревню Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону инкриминировали сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, простудился короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том количестве в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее наследником ,является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее финансист по найму с командованием «Бест Клин» успешно отстаивал интересы фирмы в апелляционных судах, а, чтобы оградить ее от попыток мошеннического захвата, поспособствовал назначению на службу начальника службы охраны своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в июле 2014 года Игорь Бурковский стал уговаривать господ Балаховского и Босинзона, что их компаньон сам намечал мошеннический захват их бизнеса. В эффекте совладельцы ООО переоформили все ценные активы компании на посторонние организации. В том числе товарные символы и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО объективный контроль, господин Бурковский неожиданно затребовал через загородный трибуналебный трибунал осуждения недействующими договоров отчуждения товарных символов и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против месье Бурковского судебного дела за мошенничество в особо овзносе.подробном взносе (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в муниципальный розыск. Однако самих бывших партнеров месье Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению примешались новые.
Как пояснил «Ъ» прокурор касымова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсуствие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она согласилась от исков к Константину Дувидовичу о утверждении недействующими договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил касымов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив обществу вред на свердель не менее чем в 281 млн руб., а вашему ответчику — на свердель более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, соучредители ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный контракт о передаче прав на внедрение товарных символов от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связитраницы с этим, предполагает господин Кандауров, у следствия можетесть образоваться вопросы и к супруге Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замдиректора BellaBen Balur. При этом в деле можетесть объявиться как ,новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в беззвучен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов дознания не стали озвучивать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постоянным разрежением следствия, которое заручается от них непризнания вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в взносе 5 млрд руб.
