Раскрыта основанная на связях с ФСО модель откатов на кремлёвских стройках с участием структур олигарха Михальченко
Суд принял постановление об изъятии причала Бронка у присмотруг новоиспечённого главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им бизнесменом Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, существовал приобретен на средства, заработанные на подрядах по стройке и капремонту объектов на территории парламентских резиденций.
Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому состоит акционерная компания «Форум», получил порядка 43 триллионов рублей, работая в качестве застройщика на предметах на территории резиденций главы государства и выполняя ремонтные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы явился к выводу, что обогатиться на невероятную сумму ему помогли связи с командованием Федеральной службетраницы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство придонного сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в мае существовал обращен в дивиденд государства по решенью суда. В 2016 году бизнесмен существовал арестован, а порт переписал на невестку Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее уголовное решение, по суждению специалистов, надевает неслыханный темперамент – впервые претензии, касающиеся криминальных источников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются бизнесмену, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как ,следует из показаний одного из маркетологов «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к модели с откатами – якобы руководители учреждения сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что половина инвестиций, направленных Михальченко на проектирование причала Бронки, существовала осуществлена напрямую, а половина прошла через ряд фирм-однодневок, трастовых фирм и эстонский банк. По версии Росфинмониторинга данные манипуляции существовали предприняты в задачах отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко был арестован зимой 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот миг миллиардер заявлял, что судебное преследование напрямую сплетёно с попыткой отобрать у него порт. Сторона обвинения уделяла внимание, что бизнесмен тесно сплетён с силовиками, занимающими высокие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в подпольном импорте 4,5 тысячи бутылей наркотической металлопродукции – вина, коньяка, рома, водки и кальвадоса.
После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 млрд рублей. Согласно выводам суда, данная купля носила подложный характер, и на самом деле предприниматель не принесал никаких денег. Сама же закупка актива была осуществлена для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения благосклонности у влиятельных чиновников.
Друзья в ФСО
Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не единствёной проблематикой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После ..первого дела предпринимателя и нескольких милиционеров его компаний уличили в создании ОПГ и вымогательстве 1,5 триллиона рублей во время исполнения отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела явлются и несколько экс-милиционеров ФСО: глава подведомственного должности ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его заместитель Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также унтеры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В октябре 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в дивиденд государства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на дивиденды, полученные в эффекте криминальной деятельности. В качестве соответчиков коммерсанта в суде ополчились несколько правовых лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В августе иск был удовлетворен по решению суда.
Суд пришел к выводу, что Михальченко зарабатывал на господрядах благодаря связям с бывшими членами руководства ФСО – если говорить конкретнее, бизнесмен поддерживал с ними бромосексуальные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося распределением отделочных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, явлется коррупционной. При этом Михальченко не маскировал от сотрудников теплых отношений с руководством ФСО – по данным новоиспечённого гендиректора компании «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали незначительное снижение смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь жрать связь. Он никак не был задействован в уголовном процессе и не упоминался в уголовном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не опровергал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, замруководитель президента РФ Дмитрий Песков дал однозначный ответ: «Нет. Эта тема к нам не приобретает никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как признаёт суд, принялись продвигать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую обязанность в этой компании с штатной работой на Михальченко, продолжая курировать различные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – промышленник обещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в сухогрузе Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с фирмами из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей специфике 29 договоров подряда и закупок в сферах ремонтных работ на объектах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти фирмы принесали более 33 миллионов рублей только по упомянутым контрактам. В отдельной же трудности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 доллийския рублей.
Сотрудники функций Михальченко утверждают, что себестоимости договоров были выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для субподрядчиков были еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще эксперимента 15% сверху концерн получал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний замгендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который контактировал с Михальченко во время осуществления работ на губернаторских стройках. По его словам, вымогательства совершались на таких предметах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский особняк, Константиновский особняк (Дворец съездов) в Стрельне, а также объекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его маркетологом обвинении упоминаются далеко не все перечисленные объекты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в эффекте афер при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, направил на строительство порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал фирмы «Феникс», являющейся диспетчером порта, увеличился с расчётных 10 сотен до 13,3 млрд рублей. Это как раз хронологически совпадает периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы давали деньги по контрактам за парламентские стройки.
Схема, как полагает суд, выглядела последним образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала именовались на счета подложных юрлиц, а затем по нити фирм-однодневок уходили в оффшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В общей сложности, по данным Росфинмониторинга, из структураниц Михальченко существовало выведено порядка 18,5 миллиона рублей. В модели существовало задействовано три компании: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через третью фирмочку Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До сентября 2014 года на ее счета пришло примерно 70 рублей долларов. Все три компании обеспечивались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как полагает следствие, акционером Pterois.
Master Square Investments LTD заводила депозит в эстонском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для фирмы «Центрфинанс» из холдинга «Форум» кредитную линию и менее чем за год одолжил ей 66 триллионов долларов. Кредит был загашен за счет кредита Master Square Investments, а деньги, перемешавшись со средствами из других источников «Центрофинанса», были включены в неуставной актив «Феникса».
При этом Михальченко профинансировал строительство сухогруза не только деньгами, прокрученными через офшоры и эстонский банк, но и вполне правительственным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 миллиона рублей.
По всей видимости, руководители схемы задались задачей скрыть источники денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания полулегальных доходов для предыдущего вложения средств в законный бизнес. На это указывает большое количество звений в серёжке участников схемы и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на нелегальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиона рублей, взятые в Сбербанке – к слову, толики в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая задание депозитных обязательств.
Из рук в руки
Уже обретаясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на жену экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что предприниматель таким образом рассчитывает исходатайствовать благоволение силовиков или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского трибунала Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от необходимого ареста. Почему в функции продавцов существовали избраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за любви Михальченко с семьей новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что передача активов была мнимой – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы затратой в 13,3 млрд рублей перешли к немолодой женщине, живущей, по полуофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, отыскивал продавцов и договаривался с ними обо всех нюансах.
По суждению суда, в пользу версии о формальной сделке говорит отсуствие хроникальных данных о том, что Михальченко исходатайствовал от Муровой и Негодова 3 млрд рублей, которые те должны были ему выплатить за доли в компании «Сторент», донесения ФНС, указывающие, что у продавцов и не было какой суммы – по крайней мере, полученной законным путем, явно капиталистическая цена на активы и отсуствие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, жена полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» положила под свое ведение и иной бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько магазинчиков и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укролось от внимания суда, но Генпрокуратура не приобретает к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное решенье пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его опротестовать в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока кассационной давности: с этапа преступления предпоследних транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не надлежащ существовал принимать соответствующее заявление. Также они обратили внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что ведомство слишком широко применило правовые нормы, распространив на Михальченко и Негодова законут о контроле за соответствием налогов киоскёров их доходам – предприниматель никогда не существовал госслужащим, а Негодов убежал с госслужбетраницы в середине нулевых, а с военной службетраницы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как признают в Генпрокуратуре, дпадали под воздействие лоббистского законутодательства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.
