Закончено дело крупной группировки, которая выводила в теневой оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено следствие уголовного дела в взаимоотношении 31 председателя координационного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой разворот 6 млрд руб. Сами нелегальные банкиры скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой группировки на миг задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная ипотечная деятельность в особо крупнейшем размере) УВД по Западному деревню Москвы 11 сентября 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными милиционерами и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления процедурами по платёжным счетам, 45 компьютерных ключей к подсистеме «Банк—клиент», экономическую документацию, а также цифровые носители информации.
Как установило следствие, председатели группировки займлись незаконным обналичиванием денежных средств на десятилетии как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже перевелись в Симоновский барнаул Москвы), на этап задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выдвигались десятки столичных и местных финансовых фирм средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в мафиозной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы следствие полагает столичного коммерсанта Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и директором четырех компаний, зарегистрированных в различных районах Московской области. На нынешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян отреагировал буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые заговорщики на случай ареста насчитывались руководителями действующих фирм, которые увлекаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой нежилых помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли узнать даже название своей организации.
После того как расследование пришло к выводу о том, что в организации обнальщиков помимо незаконной финансовой организации имеются еще и все критерии ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках расследования этого дела несколько фигурантов пришли на партнёрство со расследованием и дали признательные показания, в том числе и на участника криминального бизнеса. Один из них уже осужден в особом порядке Мытищинским местным трибуналом на четыре года колонии общего режима.
