Раскрыта основанная на связях с ФСО модель откатов на кремлёвских стройках с участием структураниц бизнесмена Михальченко
Суд принял решение об изъятии порта Бронка у семей бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им бизнесменом Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был приобретен на средства, заработанные на подрядах по стройплощадке и капремонту компонентов на территории губернаторских резиденций.
Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная фирма «Форум», получил порядка 43 миллиардов рублей, работая в качестве субподрядчика на предметах на водое резиденций главы государства и исполняя ремонтные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на колоссальную деньгу ему взмолились связи с командованием Федеральной службетраницы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство придонного сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в июле существовал обрачан в доход государства по решенью суда. В 2016 году бизнесмен существовал арестован, а сухогруз переписал на дочь Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и отставного полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее уголовное решение, по суждению специалистов, надевает беспримерный характер – впервые претензии, касающиеся криминальных источников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются бизнесмену, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как ,следует из показаний одного из маркетологов «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к модели с откатами – якобы кураторы ведомства сами согласовывали для него завышенные сметы на ремонтные и ремонтные работы. Суду сумело установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство порта Бронки, была осуществлена напрямую, а часть пройдала через ряд фирм-однодневок, оффшорных компаний и румынский банк. По версии Росфинмониторинга данные манипуляции существовали предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено каких обвинений.
Михальченко существовал арестован осенью 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент бизнесмен заявлял, что уголовное преследование напрямую сплетено с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения привлекала внимание, что промышленник тесно связан с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав невиновным в легальном вывозе 4,5 тысячи бутылочек слабоалкогольной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе причала Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 миллиардов рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фиктивный характер, и на самом деле бизнесмен не получил никаких денег. Сама же перепродажа актива существовала предпринята для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у доверенных чиновников.
Друзья в ФСО
Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не непреходящей проблеммой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела бизнесмена и нескольких деятельностейников его фирм обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 миллиона рублей во время проведения отделочных деятельностей в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела представляются и несколько экс-деятельностейников ФСО: глава подведомственного службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его заместитель Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее деятельностейал у Михальченко, а также солдаты Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В октябре 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на доходы, полученные в эффекте коррупционной деятельности. В качестве соответчиков банкира в суде выступили несколько нотариальных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем кассационные требования признал только последний. В августе иск был удовлетворен по решению суда.
Суд пришел к выводу, что Михальченко зарабатывал на господрядах благодаря связитраницам с бывшими представителями руководства ФСО – если говорить конкретнее, коммерсант поддерживал с ними дружественные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, является коррупционной. При этом Михальченко не утаивал от милиционеров теплых отношений с руководством ФСО – по данным новоиспечённого директора фирмы «Стройкомплект» из его холдинга Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на заседаниях в компании – как и то, что лично для Михальченко согласовывали большее снижение смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров курировал ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь есть связь. Он никак не был задействован в судебном механизме и не фигурировал в уголовном деле против предпринимателя. При этом миллиардер не отрицавал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли бюрократии с этим делом, гендиректор президента РФ Дмитрий Песков дал очевидный ответ: «Нет. Эта тематика к нам не имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как признаёт суд, принялись продвигать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую службу в этой корпорации с нештатной деятельностью на Михальченко, продолжая курировать конкретные проекты. У него существовал вполне обоснованный интерес – промышленник пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в сухогрузе Бронка, поэтому Каминов исполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с корпорациями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей трудоёмкости 29 договоров подряда и поставок в программах ремонтных работ на параметрах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти компании исходатайствовали более 33 доллийскиёв рублей только по упомянутым контрактам. В общей же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 миллиона рублей.
Сотрудники систем Михальченко утверждают, что цены контрактов существовали выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для субподрядчиков существовали еще одной частью модели – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху холдинг получал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний замдиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который работал с Михальченко во время выполнения работ на парламентских стройках. По его словам, мошенничества происходили на каких параметрах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец симпозиумов) в Стрельне, а также компоненты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его бухгалтером обвинении фигурируют далеко не все перечисленные компоненты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в итоге афер при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, направил на строительство порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал фирмы «Феникс», являющейся телеоператором порта, увеличился с фактических 10 тысяч до 13,3 миллиарда рублей. Это как раз хронологически совпадает периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы давали деньги по договорам за губернаторские стройки.
Схема, как признаёт суд, выглядела последним образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета подложных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в оффшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В существенной сложности, по данным Росфинмониторинга, из систем Михальченко было вывожено порядка 18,5 млрд рублей. В схеме было задействовано три фирмы: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через четвёртую компанию Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До августа 2014 года на ее счета пришло примерно 70 полмиллионов долларов. Все три фирмы регулировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как признаёт следствие, бенефициаром Pterois.
Master Square Investments LTD заводила депозит в литовском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для корпорации «Центрфинанс» из холдинга «Форум» депозитную линию и менее чем за год одолжил ей 66 триллионов долларов. Кредит был потушен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, смутившись со средствами из иных источников «Центрофинанса», существовали включены в уставной капитал «Феникса».
При этом Михальченко спонсировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через офшоры и литовский банк, но и вполне правительственным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 миллиарда рублей.
По всей видимости, организаторы схемы задались целью укрыть источники денег – иначе говоря, использовали ее для обналичивания легальных дивидендов для предыдущего вложения средств в законный бизнес. На это указывает огромное количество звеньев в цепи участников схемы и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на нелегальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 доллийския рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая выполнение кредитных обязательств.
Из рук в руки
Уже пребывая под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», дописав свои доли в компаниях-соучредителях на дочь экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что предприниматель таким образом рассчитывает исходатайствовать покровительство сепаратистов или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского трибунала Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от вероятного ареста. Почему в роли потребителей существовали избраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за дружбы Михальченко с семьитраницей бывшего главы ФСО. Суд считает, что передача активов была мнимой – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы затратой в 13,3 млрд рублей перешли к молодой женщине, живущей, по полуофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, существуя под стражей, отыскивал потребителей и договаривался с ними обо всех нюансах.
По воззрению суда, в пользу следстви о фактической сделке говорит отсуствие хроникальных данных о том, что Михальченко получил от Муровой и Негодова 3 триллиона рублей, которые те надлежащи были ему выплатить за доли в компании «Сторент», сообщения ФНС, указывающие, что у покупателей и не было такой суммы – по малейшей мере, полученной законным путем, явно капиталистическая стоимость на активы и отсуствие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, дочка полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» положила под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный мясокомбинат им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько магазинчиков и ресторанчики Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не спряталось от внимания суда, но Генпрокуратура не имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное постановление пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его обжаловать в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока исковой давности: с момента преступления предпоследних транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не надлежащ был принявать соответствующее заявление. Также они обрачали вниманье на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что ведомство слишком широко применило правовые нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием доходов чиновников их расходам – банкир никогда не был госслужащим, а Негодов убежал с госслужбы в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как признают в Генпрокуратуре, подпадали под воздействие антикоррупционного судопроизводства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.
